Need a hand?

I henhold til retningslinjene i EUs forordning om overføring av midler (EUTFR) er virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASP-er) som Revolut pålagt å samle inn og lagre informasjon om avsender og mottaker for alle kryptotransaksjoner, og utveksle denne informasjonen når transaksjoner skjer mellom to VASP-er.

For transaksjoner med selvforvaltede lommebøker må VASPer noen ganger samle inn informasjon om avsender og mottaker fra kundene og verifisere eierskapet til den selvforvaltede lommeboken.

• Innskudd fra børser: Hvis informasjonen som følger med overføringen (f.eks. avsenders navn eller fødselsdato) er ufullstendig, kan du bli bedt om å legge den til. Innskudd vil forbli ventende til denne informasjonen er oppgitt
• Innskudd fra selvhostede lommebøker: Avhengig av beløpet kan det hende vi ber deg verifisere eierskapet til lommeboken, og vi vil veilede deg gjennom denne prosessen. Innskuddet vil forbli ventende under denne verifiseringsprosessen
• Avviste innskudd: Innskudd fra børser som ikke overholder kravene i reise-regelen, vil bli avvist på grunn av regulatoriske regler. I disse tilfellene anbefaler vi at du bruker en selvhostet lommebokadresse for å sette inn (eierskapsbekreftelse kreves)

• Uttak til børser: Du må oppgi mottakeropplysninger (dvs. mottakerens navn) når du utfører en overføring. Vi sender denne informasjonen, sammen med opplysninger om deg som kreves i henhold til regelverket, til mottakende VASP når du initierer overføringen
• Uttak til selvhostede lommebøker: I noen tilfeller kan vi be deg om å verifisere eierskapet til lommeboken før transaksjonen gjennomføres, som påkrevd av regelverket
• Mislykkede uttak: Uttaket ditt vil mislykkes hvis du prøver å ta ut til en børs som ikke overholder kravene i reiseregelverket, eller hvis vi ikke kan dele reiseregeldata. I disse tilfellene kan du bruke en adresse som tilhører en annen børs eller en adresse til en selvhostet lommebok.

Reiseregelverket – innført av Financial Action Task Force (FATF) – er en global standard som krever at VASP-er deler informasjon om avsender og mottaker for kryptoverføringer. Disse tiltakene har som mål å øke transparensen, forhindre hvitvasking av penger og bekjempe finansiering av terrorisme.

Vi har inngått et samarbeid med TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology), en bransjedrevet løsning som sikrer overholdelse av regelverket, samtidig som den fokuserer sterkt på sikkerheten og personvernet ditt. TRUST muliggjør sømløs og sikker deling av transaksjonsdata med andre VASP-er.