Identiteitsverificatie voor bestuurders en aandeelhouders
Welke zakelijke contactpersonen moeten hun identiteit verifiëren?
We hoeven alleen de identiteit te verifiëren van de belangrijkste aandeelhouders (minimaal 25% eigendom) in je bedrijf. Dit omvat aandelenparticipaties, stemrechten of elk ander middel van directe of indirecte controle.
Nadat je deze personen aan je bedrijfsstructuur hebt toegevoegd tijdens het aanmeldingsproces, selecteer je hun namen en voer je hun persoonlijke gegevens in, of vraag je de zakenpartner om hun identiteit zelf te verifiëren.
Nodig aandeelhouders en directeuren uit om hun identiteit te verifiëren
- Ga in de Revolut Business-app naar 'Home'
- Selecteer de tegel 'Bedrijfsstructuur'
- Voeg de nodige directeurs en aandeelhouders toe, bevestig daarna de structuur
- Klik op 'Verifieer gegevens' in het scherm 'Bedrijfsstructuur'
- Selecteer een naam die een actie vereist en stuur een e-mail of uitnodiging via een link om hun profiel te voltooien
- Ze ontvangen een e-mail met de melding dat ze hun gegevens moeten invullen. De link in de e-mail is 14 dagen geldig
Je ziet mogelijk dat je aanvraag in de status 'In verificatie' staat als een medewerker je identiteit nog niet heeft geverifieerd.
Vereiste persoonlijke gegevens
- Volledige naam
- Geboortedatum (ouder dan 18 jaar)
- Woonadres (minstens één directeur of uiteindelijk gerechtigde moet woonachtig zijn in het VK, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland)
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Nationaliteit