Welke vereisten gelden er voor uiteindelijk gerechtigden en bestuurders?
Om een Revolut Business-rekening te openen, moeten we de gegevens van de directeuren en aandeelhouders van je bedrijf bevestigen. Dit beleid is in overeenstemming met een wettelijke vereiste die algemeen bekend staat als ‘Ken-uw-klant’ (Know Your Customer, KYC), waarmee bedrijven de identiteit van hun klanten verifiëren.
We controleren alleen de identiteit van de belangrijke aandeelhouders van het bedrijf door middel van eigendomsbelang, stemrecht of een andere manier van directe/indirecte controle. Je kunt hen vragen om hun ID-controle zelf in te dienen of je kunt de informatie en (indien van toepassing) documenten namens hen uploaden.
We hebben ten minste de volgende gegevens nodig:
- Volledige naam
- Geboortedatum (ouder dan 18 jaar)
- Woonadres (ten minste één directeur/uiteindelijk gerechtigde moet woonachtig zijn in de EER of Zwitserland)
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Nationaliteit
In sommige gevallen kunnen we ook om het volgende vragen:
- Nationaal iID
- Paspoort
- Selfie
- Document dat het verblijfsrecht voor een bepaalde regio toont
De documenten die we accepteren worden beschreven in ons aanvraagformulier tijdens het aanmeldingsproces. We beoordelen je aanvraag binnen 24 uur. In sommige situaties kunnen we je om aanvullende documenten vragen.
De verschillende vereisten waaraan je moet voldoen of waarmee je ons moet helpen, worden beschreven in het aanvraagmenu. Deze vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten.