De bedrijfsstructuur is vertraagd of mislukt
Je kunt de reden waarom je bedrijfsverificatie is mislukt vinden in het menu 'Home'. Zie de banner 'Actie vereist' onder de sectie 'Bedrijfsstructuur'.
De documenten die we accepteren en de bijbehorende criteria vind je in de sectie 'Bedrijfsstructuur'. Als gereguleerde financiële instelling, zijn we verplicht om je te vragen naar gewaarmerkte documenten in het geval de documenten niet beschikbaar zijn in het openbare domein.
De documenten moeten de namen van alle bestuurders en aandeelhouders vermelden, zowel natuurlijke personen als bedrijven. Dit omvat alle lagen van de aandeelhoudersstructuur die leiden naar een uiteindelijk gerechtigde (> 25% eigendom), of CEO's.
Zorg dat je gegevens overeenkomen met de gegevens in het lokale register
De informatie over de bedrijfsstructuur op je rekening moet overeenkomen met het officiële Handelsregister in je land. Als dat niet het geval is, update je de informatie in je Revolut Business-applicatie of update je de gegevens in je lokale Handelsregister. Vervolgens bezorg je ons een uittreksel uit het Handelsregister of een screenshot waarop deze informatie te zien is.
De volgende informatie moet overeenkomen: volledige namen van directeuren en aandeelhouders, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, aard en omvang van het gehouden economisch belang of de uitgeoefende controle.
De status is al meer dan 5 werkdagen 'In behandeling'
Dit kan gebeuren omdat:
- Sommige directeuren en aandeelhouders hebben nog niet alle gegevens verstrekt. Vraag hen om in hun inbox te zoeken naar een uitnodiging per e-mail waarin hen wordt gevraagd dit te doen
- Ons team bekijkt de structuur zorgvuldig. In het geval van complexe structuren, kan dit 5 werkdagen duren