Jakie dokumenty muszę dostarczyć podczas rejestracji w usłudze Robo-doradca?
Na etapie rejestracji poprosimy Cię o przeczytanie i zaakceptowanie naszego Regulaminu oraz dostarczenie kopii ważnego dokumentu tożsamości, oświadczenia FATCA/CRS oraz formularza W8-BEN¹.
Następnie konieczne będzie wypełnienie kwestionariusza adekwatności. Celem tego kwestionariusza jest ocena sytuacji finansowej klienta, jego tolerancji ryzyka, doświadczenia i wiedzy w zakresie inwestowania oraz celów inwestycyjnych.
Mieszkańcy Litwy będą musieli przedstawić dowód zgody małżonka, co można zrobić w aplikacji.
¹ W-8 BEN to formularz Urzędu Skarbowego (IRS) w Stanach Zjednoczonych. Wypełniając ten formularz, oświadczasz, że nie jesteś podatnikiem w Stanach Zjednoczonych. W Twoim przypadku może zostać zastosowana obniżona stawka podatku potrącanego u źródła — w zależności od Twojego kraju zamieszkania i umowy podatkowej między Twoim krajem a Stanami Zjednoczonymi.