Czym jest zwalczanie finansowania terroryzmu?
Finansowanie terroryzmu polega na pozyskiwaniu, gromadzeniu lub przekazywaniu funduszy z zamiarem wykorzystania ich do wspierania aktów lub organizacji terrorystycznych. Fundusze te mogą pochodzić zarówno ze źródeł legalnych, jak i nielegalnych. Ściślej rzecz biorąc, zgodnie z międzynarodową konwencją o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przestępstwo finansowania terroryzmu popełnia ten, „kto jakimikolwiek środkami, bezpośrednio lub pośrednio, bezprawnie i umyślnie, udostępnia lub gromadzi fundusze z zamiarem ich wykorzystania, lub też mając świadomość, że zostaną one wykorzystane, w całości lub w części, do dokonania” przestępstwa objętego zakresem konwencji.
Podstawowym celem osób lub podmiotów zaangażowanych w finansowanie terroryzmu nie musi być zatem ukrywanie źródeł pieniędzy — może to być także ukrywanie zarówno faktu finansowania, jak i charakteru finansowanej działalności.
Co to jest zwalczanie finansowania terroryzmu?
Termin „zwalczanie finansowania terroryzmu” odnosi się w szczególności do wszystkich zbiorów zasad i aktów prawnych, które zmuszają instytucje finansowe do aktywnego monitorowania swoich klientów w celu zapobiegania finansowaniu terroryzmu.
Doskonały przykład działania w tej materii stanowi realizowana przez ONZ Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu (A/RES/60/288): jest to unikatowy światowy instrument, który umacnia krajowe, regionalne i międzynarodowe wysiłki na rzecz zwalczania terroryzmu. Poprzez jej przyjęcie w drodze konsensusu w 2006 r. wszystkie państwa członkowskie ONZ zgodziły się na wspólne podejście strategiczne i operacyjne do walki z terroryzmem.
Strategia ta wysyła jasny sygnał, że terroryzm jest niedopuszczalny we wszystkich swoich formach i przejawach. Przewiduje ponadto praktyczne kroki, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, w celu zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania. Te praktyczne kroki obejmują wiele środków: od wzmocnienia zdolności państwa do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, aż po lepszą koordynację działań ONZ na rzecz przeciwdziałania terroryzmowi.
Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu ONZ składa się z 4 filarów. Są to:
- eliminowanie okoliczności sprzyjających rozprzestrzenianiu się terroryzmu;
- środki na rzecz zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania;
- środki mające na celu zwiększanie skuteczności państw w zapobieganiu terroryzmowi i jego zwalczaniu oraz wzmocnienie roli systemu ONZ w tym zakresie;
- środki mające na celu zapewnienie poszanowania praw człowieka wszystkich osób oraz praworządności jako podstawy walki z terroryzmem.