Potrzebujesz pomocy?

Osoba pełniąca lub mająca powierzone istotne funkcje publiczne, znana również jako osoba mająca powierzono istotne funkcje publiczne (PEP), zgodnie z definicją Międzynarodowej Grupy ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) to „osoba, która obecnie pełni lub pełniła w przeszłości istotne funkcje publiczne. Ze względu na swoją pozycję i wpływy uznaje się, że wiele osób PEP jest w sytuacji, która potencjalnie mogłaby zostać wykorzystana do popełnienia przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy i podobnych przestępstw, w tym korupcji i przyjęcia łapówki, a także działań związanych z finansowaniem terroryzmu. (...)”. Definicja osoby PEP obejmuje również „osoby, które obecnie pełnią lub pełniły w przeszłości istotne funkcje publiczne, a także ich członków rodziny i bliskich współpracowników. Dotyczy to zarówno krajowych, jak i zagranicznych PEP”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami musimy zatem ustalić, czy jako klient masz jakiekolwiek powiązania polityczne. Nie ma jednak powodów do obaw. Przepisy te mają charakter prewencyjny (a nie karny) i nie należy ich interpretować jako stygmatyzacji ORO, jako takich, jako podmiotów zaangażowanych w jakiekolwiek działania karalne.

Jeśli stwierdzimy, że jesteś osobą pełniącą lub pełniącą kiedykolwiek w przeszłości ważne funkcje publiczne, poprosimy Cię o wypełnienie formularza źródła pochodzenia środków. To nie wynika z braku zaufania — jesteśmy do tego zobowiązani prawnie. To standardowa procedura.

Niestety nie zależy to wyłącznie od nas lub naszej oceny. Musimy przestrzegać określonych procedur i przepisów. Jeśli jednak zostałeś zaklasyfikowany jako tzw. powiązany politycznie (Associate PEP) z powodu bliskiej relacji z inną osobą i ta relacja już nie istnieje (na przykład z powodu rozwodu lub unieważnienia związku), daj nam znać na czacie, a my weźmiemy to pod uwagę.

Nie będziemy mogli poinformować Cię o wynikach śledztwa, ale zapiszemy je i weźmiemy pod uwagę.