Jakie dokumenty przesłać, aby potwierdzić strukturę udziałowców spółki?
Jeśli będziemy potrzebować Twojej pomocy w potwierdzeniu faktycznych właścicieli Twojej spółki, w swoim wniosku w sekcji Pulpit znajdziesz szczegółowe informacje o wszystkich dokumentach, które możemy w tym celu zaakceptować.
Dokumenty muszą zawierać imiona i nazwiska wszystkich faktycznych właścicieli firmy oraz ich udziały oraz być opatrzone prawidłową datą:
- wypis z rejestru [najbardziej aktualna wersja, ale nie starsza niż sprzed trzech ostatnich miesięcy],
- świadectwo zarejestrowania spółki [najbardziej aktualna wersja, ale nie starsza niż sprzed trzech ostatnich miesięcy],
- statut / umowa spółki [najbardziej aktualna wersja, ale nie starsza niż sprzed trzech ostatnich miesięcy],
- skontrolowane sprawozdanie roczne [za ostatni zakończony rok obrotowy],
- księga udziałów [najbardziej aktualna wersja, ale nie starsza niż sprzed trzech ostatnich miesięcy],
- raport roczny,
- świadectwo udziałowe / tabela kapitału własnego / schemat struktury własnościowej [kopia z ostatnich 12 miesięcy].
* W celu przedstawienia struktury udziałowej lub własnościowej firmy możesz skorzystać z naszego przykładu, odpowiednio go modyfikując. Dokument musi zostać poświadczony notarialnie jako zgodny ze stanem faktycznym, jak również podpisany i opatrzony datą mieszczącą się w okresie ostatniego roku przez:
- dyrektora spółki lub
- dowolną inną osobę posiadającą zdolność prawną do jej reprezentowania (np. sekretarza spółki); w takim przypadku konieczne będzie przedstawienie dowodu, że osoba podpisująca dokument ma do tego zdolność prawną.
Jeśli któregoś z podanych wyżej dokumentów nie można zweryfikować bezpłatnie, korzystając z bezpłatnego publicznego źródła, to:
- W przypadku wszystkich dokumentów — z wyjątkiem świadectwa udziałowego/struktury udziałowej/schematu struktury własnościowej — możemy potrzebować dostarczenia kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
- W przypadku świadectwa udziałowego/struktury udziałowej/schematu struktury własnościowej możemy wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem.
Postaramy się przeanalizować przesłane dokumenty w ciągu 24 godzin; poinformujemy Cię, jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji. Pamiętaj, że dokumenty, które możemy zaakceptować, zależą od struktury Twojej firmy oraz od dokumentów przesłanych wcześniej.