W czym możemy pomóc?

Dlaczego muszę zweryfikować źródło finansowania?

Jako firma świadcząca usługi finansowe, Revolut musi przestrzegać szeregu zasad i przepisów regulujących tego typu usługi. Organy regulacyjne nadzorują wiele różnych obszarów, ale są również odpowiedzialne za wspieranie całego sektora poprzez wykrywanie i zwalczanie przestępstw finansowych gdziekolwiek jest to możliwe. Tymi działaniami zajmuje się nasz specjalny zespół specjalistów ds. zwalczania przestępczości i zapobiegania oszustwom.

Wykrywaniem zajmują się nasze zautomatyzowane systemy. Dokładamy wszelkich starań, aby wyniki tych działań były jak najdokładniejsze. W wielu przypadkach system prosi nas o zweryfikowanie dokumentów klientów, którzy nie zrobili niczego niedozwolonego — to standardowa procedura. Dziękujemy za cierpliwość i współpracę w tym zakresie.

Traktujemy klientów jako odrębne podmioty i nie porównujemy ze sobą nawzajem. Wszelkie procedury kontrolne i komunikaty dotyczą wyłącznie Ciebie. Nie możemy przekazywać informacji o kontach innych klientów, ponieważ stanowiłoby to naruszenie prywatności. Prawdopodobnie z Twoim kontem jest wszystko w porządku i przeprowadzamy rutynową kontrolę, do której jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawa.

Powiązane artykuły