Sprawdzanie osób publicznych - więcej informacji

W miejscu omówiliśmy następujące zagadnienia:

1. Jakie mogą być ważne funkcje publiczne?

2. Kogo uważa się za członka rodziny?

3. Kto to jest bliski współpracownik?

1. Jakie mogą być ważne funkcje publiczne?

• Przywódcy państw, rządów, ministrowie oraz zastępcy lub asystenci ministrów
• Posłowie do parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych
• Członkowie organów zarządzających partii politycznych
• Członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych lub wszelkich organów sądowych, w przypadku których wydane orzeczenia nie podlegają dalszemu zaskarżaniu, z wyjątkiem szczególnych okoliczności
• Członkowie zarządów krajowych izb kontroli lub banków centralnych bądź osoby pełniące równoważne funkcje
• Ambasadorzy, szefowie misji dyplomatycznych i wysocy rangą oficerowie sił zbrojnych
• Członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w przedsiębiorstwach państwowych
• Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie zarządu lub osoby pełniące równoważne funkcje w organizacjach międzynarodowych (takich jak NATO lub WTO)
• Burmistrzowie

2. Kogo uważa się za członka rodziny?

• Współmałżonka lub partnera w związku partnerskim
• Rodziców i teściów, w tym przybranych
• Rodzeństwo, rodzeństwo współmałżonka i współmałżonków rodzeństwa, w tym rodzeństwo przyrodnie
• Syna i jego partnera/partnerkę, zięcia, pasierba i syna adoptowanego
• Córkę i jej partnera/partnerkę, synową, pasierbicę i córkę adoptowaną

3. Kto to jest bliski współpracownik?

• Osoba fizyczna, o której wiadomo, że jest faktycznym współwłaścicielem podmiotu prawnego lub porozumienia prawnego bądź ma inne bliskie powiązania biznesowe z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
• Osoba fizyczna, która posiada wyłączny tytuł faktycznej własności do podmiotu prawnego lub porozumienia prawnego, o którym wiadomo, że zostało utworzone na rzecz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne