Preciso de validar a minha fonte de fundos
Porque recebi um pedido?
Enquanto organismo regulamentado e de acordo com os nossos Termos e Condições, temos a obrigação de compreender a atividade dos nossos clientes. Isto significa que, ocasionalmente, revemos as contas e podemos pedir informações adicionais sobre as mesmas. Este procedimento visa garantir que o seu dinheiro está seguro e que cumprimos os requisitos legais.
Como resolvo o pedido?
Aceda a Pedidos para encontrar todos os detalhes. Se algo não for claro, coloque as suas perguntas no campo do pedido e a equipa dedicada irá dar-lhe mais informações. Para ver e responder a pedidos, um membro da equipa precisa de permissões "Pedidos de pagamento" para "ver pedidos de pagamento" e "criar e gerir pedidos de pagamento".
Que documentos são aceites?
Consulte a sua descrição do pedido para ver mais detalhes. Consoante a forma como a sua empresa gera dinheiro, poderá ser necessário carregar os seguintes documentos para validar os dados da sua transferência:
- Os seus extratos de conta bancária externos (certifique-se de que o seu rendimento principal está visível);
- Faturas emitidas para os seus principais clientes;
- Extratos do adquirente, tais como Stripe ou PayPal.
Também aceitamos os seguintes documentos assinados e datados:
- Contratos de financiamento/subscrição;
- Acordos/contratos de compra;
- Contratos de empréstimo.
Tenha em atenção que não poderemos aceitar ou reconhecer qualquer atividade relacionada com gastos pessoais na sua conta empresarial. Para as suas despesas pessoais, recomendamos que configure uma conta Revolut pessoal.
Nota: poderemos entrar em contacto consigo de forma a esclarecer outras atividades na sua conta para além da origem dos fundos. Aceda aqui.
Para obter informações adicionais, poderá ler os seguintes recursos: