Quais são os requisitos para diretores e proprietários beneficiários?
Para abrir uma conta Revolut Business, temos de confirmar os dados dos diretores e acionistas da sua empresa. Esta política está em conformidade com a obrigatoriedade regulatória denominada "Conheça o seu Cliente" (KYC em inglês), tratando-se de uma verificação que a empresa faz dos seus clientes.
Só estamos a verificar as identidades dos principais acionistas da empresa através de participação na propriedade, direitos de voto ou qualquer outro meio de controlo direto/ indireto. Pode convidá-los a submeterem a sua identificação ou a carregarem as informações e (se aplicável) os documentos em seu nome.
No mínimo, pediremos os seguintes dados:
- Nome completo
- Data de nascimento (mais de 18 anos de idade)
- Morada fiscal (pelo menos um diretor/beneficiário efetivo deve residir no EEE ou na Suíça)
- Endereço de e-mail
- Número de telefone
- Nacionalidade
Em determinados casos, também podemos requerer:
- Documento de identificação nacional
- Passaporte
- Selfie
- Documento que comprova o direito da pessoa a residir numa região
Os documentos que podemos aceitar estão descritos no nosso formulário de candidatura ao longo do processo do registo. Iremos analisar a sua candidatura no prazo de 24 horas. Em determinadas situações, podemos pedir documentos adicionais.
Os vários requisitos que deve cumprir, ou ajudar-nos a satisfazer, serão descritos no menu da candidatura. Estes requisitos estão em vigor para garantir que continuamos a respeitar quaisquer requisitos regulamentares relevantes.