Como posso apresentar provas da minha estrutura de acionistas?
Se precisarmos da sua ajuda para confirmar os beneficiários efetivos, o seu menu de candidatura irá conter os detalhes de todos os documentos que poderemos aceitar para este propósito. Como orientação geral, aceitamos os seguintes documentos, desde que:
- Contenham o nome de todos os beneficiários efetivos da sua empresa e a percentagem de ações de cada um.
- Sejam datados conforme mencionado abaixo:
- Extrato do registo [most up-to-date copy, but not older than 3 years]
- Certidão permanente de registo comercial [most up-to-date copy, but not older than 3 years]
- Estatutos da Sociedade[most up-to-date copy, but not older than 3 years]
- Relatório de contas anuais auditadas[For the most recently ended financial year]
- Shares Registry[most up-to-date copy, but not older than 3 years]
- Confirmation Statement
- Título Representativo de Ações/Tabela de limiares/tabela de propriedade [cópia obtida nos últimos 12 meses)
*Para fornecer uma tabela de limiares ou uma tabela de propriedade, pode utilizar o nosso exemplo e adaptá-lo. Este documento necessita de estar autenticado por um notário parater conteúdo verdadeiro, assim como assinado e com data no ano anterior por:
- Um diretor da empresa ou
- Qualquer outra pessoa com capacidade jurídica para representar a empresa (como um secretário da empresa). Neste caso, terá de fornecer uma prova que a pessoa a assinar o documento tem a capacidade jurídica para o fazer.
Se nenhum dos documentos fornecidos possam ser verificados através de uma fonte pública gratuita, então:
- Para todos os documentos, exceto o certificado das ações/tabela de limiares/tabela de propriedade, podemos pedir-lhe uma cópia certificada como cópia verdadeira.
- Apenas no caso do certificado das ações/tabela de limiares/tabela de propriedade, poderemos pedir que forneça estes documentos autenticados por um notário como conteúdo real.
Tencionamos rever os seus documentos num prazo de 24 horas e avisaremos se precisarmos de mais informações. Tenha em atenção que os documentos que podemos aceitar dependem da complexidade da sua empresa e/ou dos documentos que carregou anteriormente.
Se não conseguir carregar os documentos necessários diretamente na sua candidatura, faça um pedido ao nosso apoio ao cliente.
Os acionistas também precisam de completar o processo de validação de identidade. Consulte os requisitos para diretores e beneficiários efetivos.
Se a estrutura dos seus acionistas foi atualizada e devemos alterá-la do nosso lado, submeta um pedido para esse efeito.