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O que preciso de fazer antes de receber uma transferência que envolva montantes elevados?

Antes de receber uma grande quantia de dinheiro, não precisa de nos enviar quaisquer informações ou documentos adicionais. Como analisamos as transferências caso a caso, não há como saber quais informações precisaremos até recebermos o dinheiro do remetente. Entraremos em contacto consigo caso necessitemos de informações adicionais sobre a Origem dos Fundos (SOF).