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Porque é que tenho de nomear o proprietário da carteira para levantamentos?

Para cumprir a Regra de Viagem da FATF, que é um conjunto de normas globais destinadas a aumentar a segurança das transferências de ativos virtuais, a Revolut, enquanto prestadora de serviços de ativos virtuais (VASP), precisa que forneça informações sobre o destinatário ao fazer levantamentos de criptomoedas.

Informação necessária para a conformidade

  • Nome do remetente (e morada para operações superiores a 1000 €)
  • Nome do destinatário
  • Hash da operação (ID)

Estas informações ajudam a criar um sistema mais transparente e rastreável para monitorizar operações de ativos virtuais, contribuindo para os esforços globais de melhoria da segurança das operações.