O que é a regra de viagem?
A regra de viagem do GAFI é um conjunto de normas globais que exige que as instituições financeiras e os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP) partilhem informações sobre os remetentes e os destinatários das transferências de ativos virtuais. Esta informação pode ser utilizada para seguir e localizar ativos virtuais, o que pode ajudar a prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Em termos simples, a regra de viagem FATF exige que os fornecedores de serviços de ativos virtuais (VASP), e sendo a Revolut um VASP neste contexto, partilhem as seguintes informações sobre as transferências de ativos virtuais:
- O nome e o endereço do remetente
- O nome do destinatário
- Informações sobre a operação, como o montante, o ativo e a cadeia
A regra de viagem do GAFI foi concebida para dificultar a utilização de ativos virtuais por parte de criminosos para branquear dinheiro ou financiar o terrorismo. Ao partilhar informações sobre as transferências de ativos virtuais, a Revolut pode ajudar a criar um sistema mais transparente e rastreável para a localização de ativos virtuais.