Aștept un transfer mare
Pentru anumite tranzacții de mare valoare trebuie să efectuăm câteva verificări de securitate suplimentare, care ar putea încetini procesul, dar nu este obligatoriu.
Dacă aștepți o tranzacție mare de intrare, ne poți anunța în avans și poți contribui la accelerarea procesului de revizuire prin trimiterea documentelor relevante prin acest formular.
Documente care să susțină tranzacția ta:
- Factură sau contract pentru bunuri/servicii (inclusiv scopul, data, termenii, suma, semnăturile)
- Plată pentru bunuri sau servicii: furnizează o factură care să detalieze scopul plății, numele clientului, data facturii, descrierea serviciilor și bunurilor, termenii și data plății, precum și suma plății
- Contract de vânzare, consultanță sau servicii: include scopul, numele clientului, data contractului, descrierea bunurilor/serviciilor, termenii de plată și suma, precum și semnăturile părților implicate
- Plată de la comerciant (de ex. Stripe/PayPal): include scopul plății, perioada acoperită de extras și detaliile expeditorului
- Finanțare/abonament: scrisoare/acord de finanțare care include scopul, numele investitorului, data, programul de plată, drepturile/câștigurile și semnăturile
- Rambursare: scrisoare de confirmare sau bon fiscal care să arate motivul, suma, data și TVA (dacă este cazul)
- Fonduri din propriul cont: extras de cont pe 3 luni cu numele băncii și numele clientului
Detalii suplimentare
Asigură-te că documentele trimise conțin toate informațiile necesare pentru a accelera procesarea tranzacției tale.
Dacă avem nevoie de informații suplimentare pentru o anumită tranzacție, vei primi o solicitare direct pe ecranul principal.