Aștept un transfer mare
Pentru unele tranzacții cu valoare mare trebuie să efectuăm câteva verificări de securitate suplimentare, ceea ce ar putea încetini – dar nu este necesar.
Dacă aștepți să primești o tranzacție mare, ne poți anunța în prealabil și ne poți ajuta să accelerăm procesul de revizuire prin transmiterea de documente relevante prin intermediul acestui formular.
Documente care să susțină tranzacția ta:
- Plata pentru bunuri sau servicii: furnizează o factură care detaliază scopul plății, numele clientului, data facturii, descrierea serviciilor și a bunurilor, condițiile și termenii de plată, precum și suma de plată
- Contract de vânzare, consultanță sau servicii: include scopul plății, numele clientului, data semnării contractului, descrierea serviciilor și a bunurilor, condițiile și termenul de plată, suma de plată și semnăturile lizibile ale părților implicate
- Plată la comerciant (de exemplu, de la Stripe/Amazon/PayPal): precizează scopul plății, perioada acoperită de declarația de achizitor și informațiile cu privire la partenerii contractuali de la care au fost primite fondurile
- Acord de finanțare sau de abonare: prezintă o scrisoare/un acord de finanțare sau un contract de abonament pentru startup-uri, inclusiv scopul plății, numele investitorului (dacă este cazul), data semnării contractului, calendarul plăților, descrierea drepturilor/veniturilor investitorului și semnăturile lizibile ale părților implicate
- Rambursări: furnizează fie o scrisoare de confirmare a rambursării, fie o scrisoare de confirmare a rambursărilor pentru alte rambursări sau o chitanță originală a tranzacției. Include detalii relevante, cum ar fi scopul plății, descrierea rambursărilor/bunurilor sau a serviciilor rambursate, suma de plată, data plății și numărul de TVA (dacă este cazul)
- Fonduri din contul propriu: trimite un extras de cont bancar care indică sursa fondurilor, inclusiv numele băncii, perioada acoperită de extras (de preferință 3 luni) și numele clientului
Te rugăm să te asiguri că documentele transmise conțin toate informațiile necesare pentru a accelera procesarea tranzacției tale.
Dacă avem nevoie de informații suplimentare pentru o anumită tranzacție, vei primi o solicitare direct în ecranul tău principal.