Informații suplimentare necesare pentru afacerile din România
De ce se solicită documente suplimentare pentru domiciliul meu?
În cadrul cerințelor de verificare a identității conform procesului de Recunoaștere a Clientului (KYC), verificăm domiciliul declarat cu ajutorul oricăruia dintre următoarele documente:
- Act de identitate emis de guvern: carte de identitate, pașaport sau permis de ședere
- Extras de cont de la o bancă fizică/digitală, datat în ultimele 6 luni (nu se acceptă extrasele de cont de la Revolut)
- Factură de utilități (putem accepta facturi la energie electrică, apă, telefon fix sau internet din ultimele 6 luni)
- Contract de închiriere (semnat de tine, dacă nu are o perioadă de valabilitate, va fi necesară și o confirmare a plății chiriei în ultimele 12 luni)
Documentele de mai sus ar trebui să conțină numele tău și adresa care să corespundă cu adresa rezidențială declarată la Revolut.
Ce este un extras din registrul beneficiarilor reali?
Validăm detaliile beneficiarilor tăi reali (UBO) prin extrasul oficial din registrul beneficiarilor reali de la „Oficiul Național al Registrului Comerțului” (ONRC).
Consultă această pagină pentru a afla pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a declara informațiile despre beneficiarii tăi reali și pentru a obține o copie a acestora.