Structura corporativă întârziată sau eșuată
Poți afla motivul pentru care verificarea afacerii tale a eșuat în meniul „Acasă”. Vezi bannerul „Necesită acțiune” în cadrul secțiunii „Structură corporativă”.
Documentele pe care le acceptăm și criteriile lor sunt enumerate în secțiunea „Structura corporativă”. Întrucât suntem o instituție financiară reglementată, suntem obligați să te solicităm documente certificate în cazul în care documentele nu sunt disponibile în domeniul public.
Documentele trebuie să includă numele tuturor directorilor și acționarilor, atât persoane fizice, cât și companii. Acest lucru include toate nivelurile structurii de proprietate a acționarilor care duc către un beneficiar real semnificativ (>25% proprietate) sau directori generali (CEO).
Asigură-te că detaliile tale din registrul local sunt corecte
Informațiile despre structura societății pe contul tău trebuie să corespundă cu cele din registrul oficial al societăților din țara ta. Dacă nu corespund, actualizează informațiile din aplicația ta Revolut Business sau actualizează detaliile din registrul tău local. Apoi, furnizează-ne un extras de la Registrul Comerțului sau o captură de ecran care să arate acest lucru.
Următoarele informații ar trebui să corespundă: numele complete ale directorilor și acționarilor, data nașterii, locul nașterii, sexul, natura și măsura interesului benefic deținut sau controlului exercitat.
Starea este „În curs de verificare” de mai mult de 5 zile lucrătoare
Aceasta poate fi cauzată de faptul că:
- Unii directori și acționari nu au oferit încă toate detaliile. Roagă-i să caute în căsuța lor poștală un e-mail de invitație care îi îndeamnă să facă acest lucru
- Echipa noastră analizează cu atenție structura. În cazul structurilor complexe, poate dura până la 5 zile lucrătoare