Cum îmi pot confirma structura de companie?
Trebuie să verificăm următoarele:
- Toți directorii și toți acționarii majoritari (cu o proprietate de peste 25%) ai firmei tale, inclusiv proprietarii indirecti
- Toți acționarii majoritari (cu o proprietate de peste 25%) ai firmei tale, inclusiv proprietarii indirecti. Deci, trebuie să verificăm toate nivelurile de proprietate, până la proprietarul principal al structurii.
În cazul în care nu există acționari majoritari (>25% din dreptul de proprietate sau drepturile de vot ale companiei), adaugă CEO-ul companiei ca acționar. Unii asociați ai companiei ar putea fi nevoiți să își verifice identitatea. Află mai multe în această Întrebare frecventă.
Pentru a adăuga persoane fizice în timpul procesului de înregistrare:
- Pe ecranul principal, apasă pe placa ce necesită informații despre companie și pe care scrie „Structură corporativă”
- Continuă către ecranul „Adaugă directori și acționari”. Apasă pe butonul „+” de lângă „Adaugă nou”
- Alege „Director” sau „Acționar”
- După ce ai adăugat ambele (directori și acționari), apasă pe „Confirmă”
Pentru a adăuga o companie în structura ta în timpul procesului de înregistrare:
- Din ecranul „Adaugă directori și acționari”, apasă pe „Adaugă nou” și selectează „Apasă aici”
- Trebuie să dovedești dreptul de proprietate și drepturile de vot. Documentul trebuie să includă toate nivelurile de beneficiari reali, inclusiv beneficiarii reali finali (persoane fizice), directori sau CEO
- Îți recomandăm să folosești exemplul nostru de diagramă a acționariatului
Directori și acționari cu date precompletate
Folosim surse independente și de încredere pentru a-ți precompleta structura corporativă dacă îți găsim compania.
- Dacă directorii și acționarii adăugați sunt corecți, apasă „Confirmă”
- Pentru a modifica detaliile directorilor sau acționarilor adăugați, apasă pe nume și apoi apasă pe „Editează”
- Dacă vezi o persoană sau o companie care nu este nici director, nici acționar al companiei tale, apasă pe nume și apoi pe „Șterge”
Nu poți modifica structura corporativă în timp ce o verificăm sau după ce structura a fost deja verificată.
Oferă o dovadă a structurii tale corporative
După ce ai confirmat structura corporativă, apasă pe „Verifică detalii” pentru a furniza documente justificative. Apasă pe fiecare secțiune afișată ca „Necesită acțiune”. Toate informațiile vor fi disponibile pe ecran, inclusiv ce documente acceptăm.
Îți recomandăm să evidențiezi informațiile cheie din fișiere și să descrii documentele încărcate. Procesul de verificare durează de obicei 24 de ore, dar poate dura până la 5 zile lucrătoare. Dacă documentele furnizate nu pot fi verificate folosind o sursă publică gratuită, atunci:
- Pentru toate documentele (cu excepția certificatelor de acționariat, a tabelului cu participațiile acționarilor sau a diagramei acționariatului), avem nevoie de o copie a documentelor certificată ca fiind conformă cu originalul
- Pentru certificatele de acționariat, tabelul cu participațiile acționarilor sau diagrama acționariatului, avem nevoie de documente certificate ca fiind conforme cu conținutul real
- Află mai multe despre certificare în această Întrebare frecventă