Ai nevoie de o mână de ajutor?

Conform Regulamentului Uniunii Europene privind transferul de fonduri (EUTFR), furnizorii de servicii de active virtuale (VASPs), cum ar fi Revolut, sunt obligați să colecteze și să stocheze informațiile expeditorului și destinatarului pentru toate tranzacțiile de criptomonede și să le transmită atunci când tranzacțiile au loc între doi VASPs.

Pentru tranzacțiile care implică portofele virtuale găzduite de clienți, furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) trebuie uneori să colecteze informații despre expeditor și destinatar de la clienți și să confirme proprietatea asupra portofelului virtual găzduit de client.

• Depunerile de pe platforme de schimb: dacă informațiile care însoțesc transferul (ex. numele expeditorului sau data nașterii) sunt incomplete, e posibil să îți cerem să le furnizezi. În astfel de cazuri, depunerile vor rămâne în așteptare până la primirea informațiilor necesare.
• Depuneri din portofele virtuale găzduite de tine: în funcție de sumă, este posibil să te solicităm să confirmi proprietatea portofelului virtual și te vom ghida pe parcursul acestui proces. Depunerea va rămâne în așteptare pe durata acestui proces de verificare.
• Depuneri respinse: depunerile provenite de la platforme de schimb care nu respectă cerințele Regulii de călătorie vor fi respinse din motive de reglementare. În aceste cazuri, îți sugerăm să folosești o adresă de portofel găzduită de tine pentru a face depuneri (este necesară verificarea proprietății)

• Retrageri către platforme de schimb: va trebui să furnizezi detalii despre beneficiar (de exemplu, numele destinatarului) atunci când inițiezi un transfer. Vom trimite aceste informații, împreună cu informațiile despre tine, așa cum este cerut de reglementări, către VASP-ul care le primește atunci când inițiezi transferul.
• Retrageri către portofele găzduite de tine: în anumite cazuri, este posibil să te rugăm să verifici proprietatea asupra portofelului înainte de a finaliza tranzacția, așa cum este necesar conform reglementărilor
• Tranzacții de retragere eșuate: retragerea ta va eșua dacă încerci să retragi fonduri către o platformă de tranzacționare care nu respectă cerințele Regulii de călătorie sau dacă nu putem partaja datele Regulii de călătorie. În aceste cazuri, poți folosi o adresă care aparține altei platforme de tranzacționare sau o adresă de portofel găzduită de tine

Regula de călătorie, introdusă de Grupul de acțiune financiară (FATF), este un standard global care îi obligă pe prestatorii de servicii de active virtuale (VASP) să partajeze informațiile despre expeditor și destinatar pentru transferurile de criptomonede. Aceste măsuri au ca scop sporirea transparenței, prevenirea spălării de bani și combaterea finanțării terorismului.

Am încheiat un parteneriat cu TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology), o soluție dezvoltată la nivel de industrie care garantează respectarea reglementărilor, având în același timp o mare preocupare pentru securitatea și confidențialitatea ta. TRUST facilitează partajarea sigură și fără probleme a datelor de tranzacționare cu alți furnizori de servicii de active virtuale (VASP).