Ai nevoie de o mână de ajutor?

Ce sunt funcțiile publice importante?

• Șefi de stat, șefi ai guvernului, miniștri și deputați sau miniștri adjuncți
• Membri ai parlamentului sau ai altor organe legislative similare
• Membri ai organelor guvernamentale sau ai partidelor politice
• Membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai oricăror alte organe judiciare ale căror decizii nu fac obiectul altor căi de atac, cu excepția situațiilor excepționale
• Membri de consiliu ai Oficiului Național de Audit sau ai băncilor centrale sau funcții echivalente
• Ambasadori, șefi ai unor misiuni diplomatice și ofițeri de rang înalt ai forțelor armate
• Membri ai organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor deținute de stat
• Directori, directori adjuncți și membri de consiliu sau funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale (cum ar fi NATO sau WTO)
• Primar ales al unei regiuni

Cine este considerat membru de familie?

• Soț sau partener civil
• Părinți și socri, inclusiv părinți vitregi
• Frați, surori și cuscri, inclusiv frați și surori vitrege
• Fiu și partener, inclusiv ginere, fiu vitreg și fiu adoptiv
• Fiică și parteneră, inclusiv noră, fiică vitregă și fiică adoptivă

Ce este un asociat apropiat?

• O persoană despre care se știe că ia parte la beneficiile reale din partea unei entități legale sau a unui aranjament legal sau are orice altă relație comercială apropiată cu o persoană expusă politic
• O persoană care deține în totalitate beneficiile reale ale unei entități legale sau ale unui aranjament legal despre care se știe că a fost înființat în folosul unei PEP