De ce trebuie să confirm sursa fondurilor mele?

În calitate de companie din domeniul serviciilor financiare, Revolut trebuie să respecte un set de norme și reglementări care guvernează acest tip de serviciu. Autoritățile de reglementare supraveghează multe domenii diferite, dar sunt responsabile și de sectorul nostru, pentru a garanta posibilitatea de a detecta și a preveni, pe cât posibil, infracțiunile financiare. Pentru a pune capăt infracțiunilor financiare, trebuie mai întâi să le detectăm - o sarcină care le revine specialiștilor noștri de combatere a infracțiunilor și de prevenire a fraudelor.

Detectarea este efectuată de către sistemele noastre automatizate, iar noi depunem toate eforturile pentru a ne asigura că este cât mai precisă cu putință. În multe cazuri, sistemul ne cere să verificăm documente sau clienți care nu au făcut nimic greșit – este doar o verificare standard și îți mulțumim pentru răbdare și cooperare.

Îi tratăm pe clienții noștri în mod individual și nu îi comparăm între ei. Eventualele verificări sau solicitări îți sunt adresate strict ție. Nu îți putem furniza informații privind conturile altor clienți, deoarece aceasta ar reprezenta o încălcare a confidențialității. Cel mai probabil nu este nimic în neregulă cu contul tău, iar aceasta este doar o verificare de rutină pe care avem obligația legală de a o efectua.