Ai nevoie de o mână de ajutor?

Trebuie să verificăm următoarele:

• Toți directorii și toți acționarii majoritari (cu o proprietate de peste 25%) ai firmei tale, inclusiv proprietarii indirecti
• Toți acționarii majoritari (cu o proprietate de peste 25%) ai firmei tale, inclusiv proprietarii indirecti. Deci, trebuie să verificăm toate nivelurile de proprietate, până la proprietarul principal al structurii.

Pentru a adăuga persoane fizice în timpul procesului de integrare:

• Pe ecranul „Acasă”, apasă pe placa care necesită informații despre afacere și care are textul „Structură corporativă”. Continuă către ecranul „Adaugă directori și acționari”. Apasă butonul „+” de lângă „Adaugă nou”
• Alege „Director” sau „Acționar” (stabilește procentul de proprietate)
• Odată ce i-ai adăugat și pe directori, și pe acționari, apasă pe „Confirmă”

Pentru a adăuga o companie la structura ta pe durata procesului de integrare:

• Din ecranul „Adaugă directori și acționari”, apasă pe „Adaugă nou”, iar în descriere selectează „Apasă aici”
• Îți vom cere să dovedești proprietatea și drepturile de vot. Acest document trebuie să includă toate nivelurile de beneficiari reali, inclusiv beneficiarii reali finali, directorii sau directorii executivi ai societății-mamă. Te vom contacta dacă avem nevoie de mai multe informații
• Îți recomandăm să folosești exemplul nostru de tabel de proprietate pentru mai multe informații

În cazul în care nu există acționari majoritari (>25% proprietate sau drepturi de vot ale companiei), adaugă directorul executiv al companiei ca acționar.

Este posibil ca unii dintre reprezentanții legali să fie nevoiți să-și confirme identitatea. Află mai multe în această Întrebare frecventă.

Folosim surse independente și de încredere pentru a-ți precompleta structura corporativă dacă îți găsim compania.

• Dacă directorii și acționarii adăugați sunt corecți, apasă „Confirmă”
• Pentru a edita detaliile directorilor sau acționarilor adăugați, apasă pe nume și apoi pe „Editează” lângă detalii personale
• Dacă vezi o persoană sau o companie care nu este nici director, nici acționar al afacerii tale, apasă pe nume și apoi pe „Șterge”

Nu poți modifica structura corporativă în timp ce o verificăm sau după ce structura a fost deja verificată.

Odată ce ai confirmat structura corporativă, apasă pe „Confirmă detaliile” pentru a furniza documente justificative. Apasă pe fiecare secțiune care apare ca „Necesită acțiune”. Toate informațiile vor fi disponibile pe ecran, inclusiv care sunt documentele pe care le acceptăm.

Îți recomandăm să evidențiezi informațiile cheie din fișiere și să descrii documentele încărcate. Procesul de verificare durează de obicei 24 de ore, dar poate dura până la 5 zile lucrătoare.

Dacă documentele furnizate nu pot fi verificate utilizând o sursă publică gratuită, atunci:

• Pentru toate documentele (cu excepția certificatelor de acțiuni, tabelelor de capitalizare sau graficelor de proprietate), avem nevoie de o copie a documentelor, certificată ca fiind o copie legalizată a originalului
• Pentru certificate de acțiuni, tabele de capitalizare (cap) sau diagrame de proprietate, avem nevoie de documente certificate ca fiind cu conținut adevărat
• Află mai multe despre certificare în aceste Întrebări frecvente