Нужна помощь?

Согласно руководящим принципам Регламента ЕС о переводах средств (EUTFR), поставщики услуг с виртуальными активами (VASP), такие как Revolut, обязаны собирать и хранить информацию об отправителе и получателе всех операций с криптовалютой, а также обмениваться этой информацией при совершении операций между двумя VASP.

В отношении операций с использованием кошельков, которые не являются внутренними кошельками VASP, VASP иногда должны запрашивать у клиентов информацию об отправителе и получателе и проверять принадлежность кошелька.

• Внесения с бирж: если информация, сопровождающая перевод (например, имя отправителя или дата рождения), неполная, вам может потребоваться добавить ее. Транзакции внесения средств будут находиться в статусе ожидания, пока эта информация не будет предоставлена.
• Депозиты с самохостинговых кошельков: в зависимости от суммы, мы можем запросить у вас подтверждение владения кошельком и помочь с прохождением данной процедуры. Депозит будет находиться в статусе обработки до завершения процедуры верификации.
• Отклоненные депозиты: депозиты с бирж, не соблюдающих требования Правила о передаче информации, будут отклонены в соответствии с нормативными требованиями. В этом случае рекомендуем воспользоваться адресом кошелька, размещенного у пользователя (требуется подтверждение владения).

• Вывод средств на биржи: при осуществлении перевода вам потребуется указать реквизиты бенефициара (т. е. имя получателя). Мы передадим эти сведения, а также сведения о вас в соответствии с требованиями законодательства, принимающей стороне (VASP) при инициировании вами перевода.
• Вывод средств в кошельки самохостинга: в некоторых случаях мы можем попросить вас подтвердить владение кошельком, прежде чем завершить операцию, в соответствии с требованиями законодательства.
• Отмена вывода средств: операция по выводу средств будет отменена, если вы попытаетесь вывести средства на биржу, которая не соблюдает требования Правила о передаче данных, или если у нас нет возможности передать соответствующие данные. В этом случае используйте адрес, принадлежащий другой бирже, или адрес собственного кошелька.

Правило об обязательной передаче данных, введенное Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), является международным стандартом и обязывает VASP предоставлять информацию об отправителе и получателе при осуществлении криптопереводов. Эти меры направлены на повышение прозрачности операций, предотвращение отмывания денег и борьбу с финансированием терроризма.

Мы сотрудничаем с TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology) — отраслевым решением, позволяющим соблюдать требования законодательства без ущерба для безопасности и конфиденциальности. TRUST обеспечивает безопасный обмен данными операций с другими VASP.