Нужна помощь?

Какие должности относятся к политически значимым?

• Главы государств, главы правительства, министры и заместители министров
• Члены парламента или аналогичных законодательных органов
• Члены правления политических партий
• Члены Верховного суда, конституционного суда или судебного органа, решения которых не подлежат обжалованию, кроме исключительных случаев
• Члены правления Счетной палаты, центральных банков или аналогичные должностные лица
• Послы, временные поверенные и высокопоставленные должностные лица в вооруженных силах
• Члены административных органов либо органов управления или контроля государственных предприятий
• Директора, заместители директоров и члены правления либо аналогичные должностные лица при международных организациях (например, НАТО, ВТО)
• Избираемые мэры столиц или крупных городов

Кто считается членом семьи?

• Супруг(а) или гражданский(ая) супруг(а).
• Родители, в том числе жены или мужа, а также отчим и мачеха.
• Сестра и брат, в том числе жены или мужа, а также сводные.
• Сын и его супруга (партнер), в том числе зять, пасынок и приемный сын.
• Дочь и ее супруг (партнер), в том числе невестка, падчерица и приемная дочь.

Кого можно считать близким партнером?

• Лицо, которое является собственником юридического лица вместе с политически значимым лицом, имеет правоотношения или другие близкие деловые отношения с ним
• Лицо, которое является исключительным собственником юридического лица или имеет правоотношения в пользу политически значимого лица