Нужна помощь?

Под публично значимым лицом (ПЗЛ) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) понимает «физическое лицо, на которое возложено или которому ранее было возложено публично значимое полномочие. Поскольку многие ПЗЛ обладают большим влиянием и занимают высокие должности, считается, что они могут злоупотреблять своим положением, совершая преступления, связанные с отмыванием денег, включая коррупцию и взяточничество, а также осуществлять деятельность, связанную с финансированием терроризма. (...)». Кроме того, ПЗЛ — это «физические лица, на которые возложены или которым ранее были возложены публично значимые полномочия, их близкие родственники и лица, находящиеся с ними в близких отношениях, включая как внутренние, так и иностранные ПЗЛ».

Таким образом, мы обязаны законом установить, имеете ли вы, как клиент, какие-либо политические связи. Не стоит беспокоиться, поскольку «требования являются предупредительными (не уголовными) по своей природе и не должны трактоваться как дискредитация физических лиц, занимающих высокосущественные государственные должности, вовлеченных в преступную деятельность».

Если вы являетесь ПЕП, мы попросим вас заполнить проверку источника средств. Это стандартная процедура, и мы обязаны ее проводить по закону. Это не значит, что мы вас не доверяем.

К сожалению, решение не зависит только от нас. Мы обязаны соблюдать определенные процедуры и нормативы. Однако если вы считаетесь аффилированным ПЕП из-за близкого родства или связи с другим лицом, и эта связь прекратилась (например, в результате развода), сообщите нам об этом в чате. Мы обязательно учтем эту информацию.

Мы не сможем сообщить вам о результатах расследования, но зафиксируем ваше обращение.