Мне необходимо предоставить информацию об источнике происхождения денежных средств

Укажите источник происхождения денежных средств

Если нам потребуется дополнительная информация об источнике происхождения денежных средств (ИПДС) или доходах акционеров вашего бизнеса, на вашем экране «Главная» появится соответствующая плитка. Нажмите на нее, чтобы узнать, какую информацию мы запросили, текущий статус запроса и сколько времени осталось, чтобы предоставить информацию.

Предоставление этой информации помогает нам поддерживать актуальность данных по вашему счету. Если вы не предоставите эту информацию, ваш счет может быть ограничен или закрыт в соответствии с нашими Пользовательскими соглашениями.

Требования к принимаемым документам

Требуемые документы будут зависеть от источника ваших средств. Ниже приведены примеры документов, которые можно предоставить для подтверждения дохода.

Доход от трудовой деятельности (зарплата, премия, пенсия, фриланс, самозанятость):

Выписка о возврате налога или Декларация о доходах
Свежие расчетные листки или выписки с пенсионного счета, датированные не ранее 12 месяцев назад
Банковский перевод, подтверждающий получение дохода, с указанием имени работодателя в поле «Отправитель» или «Описание»
Письмо от работодателя с подтверждением зарплаты
Трудовой договор, подписанный и датированный работодателем и работником, с указанием срока трудового договора, зарплаты и/или дополнительных льгот

При самозанятости предоставьте хотя бы один из следующих документов:

Счета в оплату, выставленные в течение последних 12 месяцев, с указанием вашего полного имени, адреса, и номера НДС
Договоры на оказание услуг в качестве фрилансера, датированные и подписанные обеими сторонами, с указанием срока договора, условий оплаты и/или дополнительных льгот

Доход от инвестиций (проценты, дивиденды, аренда):

Выписка, справка или квитанция о дивидендах, в которой четко указана сумма, должность клиента (должен быть акционером или директором)
Банковская выписка, подтверждающая зачисление суммы от определенного источника

Продажа финансовых активов (акции, облигации, коллективные инвестиции, криптоактивы, продажа предприятий):

Выписка от управляющего инвестициями или оператора
Сертификат об инвестиции или портфель, подтверждающие продажу акций и снятие денег
Налоговая декларация

Продажа объекта размещения (продажа жилой или коммерческой недвижимости или портфеля объектов размещения):

Подписанное письмо от адвоката
Копия договора купли-продажи
Налоговая декларация
Документ о праве собственности на недвижимость, подтверждающий переход права собственности от предыдущего владельца к новому с указанием суммы и даты
Подписанное письмо от агента по недвижимости

Наследство (завещание, доверительное управление имуществом и т. д.):

Решение о вступлении завещания в силу (с копией завещания), которое должно включать в себя стоимость наследства, и выписка с банковского счета с отражением поступления средств и текущим балансом счета

Юридическое соглашение (алименты или суммы, полученные в результате судебного разбирательства):

Судебное риспоряжение и письменное подтверждение урегулирования, подписанное адвокатом или солиситором, а также выписка с банковского счета, в которой четко отражен поступивший платеж и текущий баланс счета

Подарки (от родственников или друзей):

Подтверждение перевода от дарителя, а также полное имя дарителя и характер отношений с бенефициаром

Выигрыши в азартных играх (покер, лотерея и т. д.):

Выписка о внесении депозита или получении выигрыша, либо совершении снятия со счета с игровой платформы и соответствующая выписка из банка (если перевод не осуществлялся напрямую в Revolut)
Подтверждение выигрышей и вывода средств с использованных платформ или проведенных турниров за указанный период и соответствующая банковская выписка, четко показывающая получение средств и текущий баланс счета

Если средства переводились на внешний счет до поступления на ваш счет Revolut, может потребоваться промежуточная финансовая отчетность.

Ваши данные

При указании источника происхождения денежных средств убедитесь, что:

Имя в документе совпадает с именем, указанным в аккаунте Revolut
Вы предоставляете точную и актуальную информацию о ваших бизнес-операциях или источниках дохода
Все договоры подписаны и датированы, реквизиты и адреса указаны и читаемы
Суммы в документах четко видны

Нужна помощь?