Как подтвердить информацию о корпоративной структуре?
Нам необходимо проверить следующее:
- Все руководители и крупные акционеры (с долей >25 %) вашей компании, включая косвенных владельцев
- Все крупные акционеры (с долей >25 %) вашей компании, включая косвенных владельцев. То есть нам необходимо проверить все уровни собственности, вплоть до владельца структуры.
Если у компании нет крупных акционеров (с долей владения или правом голоса >25%), добавьте генерального директора компании в качестве акционера. Некоторым представителям бизнеса может потребоваться подтвердить свою личность. Подробнее — в этих часто задаваемых вопросах.
Чтобы добавить физических лиц во время процесса регистрации:
- На главной странице нажмите на плитку, где запрашивается информация о бизнесе и указано «Corporate structure»
- Перейдите на экран «Add directors and shareholders». Нажмите кнопку «+» рядом с «Add new»
- Выберите «Director» или «Shareholder»
- После добавления и директоров, и акционеров нажмите «Confirm»
Чтобы добавить компанию в вашу структуру во время процесса регистрации:
- На экране «Add directors and shareholders» нажмите «Add new» и выберите «Click here»
- Вам нужно подтвердить доли владения и права голоса. В документе должны быть указаны все уровни бенефициарных владельцев, включая физических лиц — конечных бенефициарных владельцев, директоров или генеральных директоров
- Рекомендуем воспользоваться нашим примером схемы владения
Предзаполненные сведения о директорах и акционерах
Мы используем надежные и независимые источники для предварительного заполнения структуры вашей организации, если мы находим вашу компанию.
- Если сведения о добавленных директорах и акционерах верны, нажмите «Подтвердить»
- Чтобы изменить реквизиты добавленных директоров или акционеров, нажмите на имя и выберите «Edit»
- Если вы видите человека или компанию, которые не являются ни директором, ни акционером вашего бизнеса, нажмите на имя и затем «Delete»
Вы не сможете изменить структуру компании, пока она находится на стадии верификации, или если она уже верифицирована.
Предоставьте подтверждение вашей корпоративной структуры
После того как вы подтвердите корпоративную структуру, нажмите «Verify details», чтобы предоставить подтверждающие документы. Откройте каждый раздел со статусом «Requires action». На экране будет доступна вся информация, включая список принимаемых документов.
Рекомендуем выделить ключевую информацию в файлах и описать загруженные документы. Проверка обычно занимает 24 часа, но может занять до 5 рабочих дней. Если предоставленные документы нельзя подтвердить с помощью бесплатного публичного источника, то:
- Для всех документов (кроме сертификатов акций, таблиц капитализации или схем владения) нам нужна копия документов, заверенная как верная копия
- Для сертификатов акций, таблиц капитализации или схем владения нам нужны документы, заверенные как соответствующие оригиналу по содержанию
- Подробнее о заверении — в этих часто задаваемых вопросах