Нужна помощь?

Нам необходимо проверить следующее:

• Все руководители и крупные акционеры (с долей >25 %) вашей компании, включая косвенных владельцев
• Все крупные акционеры (с долей >25 %) вашей компании, включая косвенных владельцев. То есть нам необходимо проверить все уровни собственности, вплоть до владельца структуры.

Чтобы добавить физических лиц во время регистрации:

• На экране «Домой» нажмите плитку, которая запрашивает информацию о компании и содержит надпись «Корпоративная структура». Перейдите на экран «Добавить директоров и акционеров». Нажмите кнопку «+» рядом с «Добавить»
• Выберите «Директор» или «Акционер» (установите долю собственности)
• После добавления нажмите «Подтвердить»

Чтобы добавить компанию в свою структуру во время регистрации:

• Перейдите на экран «Добавить руководителей и акционеров», нажмите «Добавить», затем выберите «Нажмите здесь» в описании.
• От вас потребуется подтвердить владение и право голоса. Этот документ должен содержать информацию обо всех уровнях бенефициарного владения, включая отдельных конечных бенефициарных владельцев, директоров или генеральных директоров холдинговой компании. Мы свяжемся с вами, если нам потребуется дополнительная информация.
• Рекомендуем воспользоваться нашим примером схемы владения для дополнительного ознакомления.

Если у компании отсутствуют крупные акционеры (владеющие >25% акций или голосов), добавьте генерального директора компании в качестве акционера.

Некоторым деловым партнерам может потребоваться подтвердить свою личность. Подробнее см. в этом FAQ.

Мы используем надежные и независимые источники для предварительного заполнения структуры вашей организации, если мы находим вашу компанию.

• Если сведения о добавленных директорах и акционерах верны, нажмите «Подтвердить»
• Чтобы отредактировать реквизиты добавленных директоров или акционеров, нажмите на имя и выберите «Редактировать» рядом с личными данными.
• Если вы видите человека или компанию, которые не являются директором или акционером вашего бизнеса, нажмите на имя, а затем нажмите «Удалить»

Вы не сможете изменить структуру компании, пока она находится на стадии верификации, или если она уже верифицирована.

После подтверждения корпоративной структуры нажмите «Подтвердить реквизиты», чтобы предоставить подтверждающие документы. Нажмите на каждый раздел, отмеченный как «Требуется действие». Вся необходимая информация, включая перечень принимаемых документов, будет доступна на экране.

Рекомендуем выделить ключевую информацию в файлах и прокомментировать загруженные документы. Проверка обычно занимает 24 часа, но в некоторых случаях срок ее проведения может достигать 5 рабочих дней.

Если предоставленные документы не могут быть проверены с использованием бесплатного публичного источника, то:

• Для всех документов (за исключением свидетельств об акциях, таблиц капитализации или схем владения) нам потребуется копия документа, заверенная как копия верна
• Для акционерных сертификатов, таблиц капитализации или схем владения нам потребуются заверенные документы, подтверждающие их подлинность.
• Подробнее о сертификации читайте в этом FAQ