Osoba s významným politickým postavením (PEP)
Osoba s významným verejným postom (politically exposed person – PEP) je podľa Pracovnej skupiny pre finančné opatrenia (FATF) „osoba, ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Je uznávané, že mnohé takéto osoby môžu zneužiť svoje postavenie a vplyv na spáchanie trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí a súvisiacich trestných činov, vrátane korupcie a úplatkárstva, ako aj na uskutočňovanie aktivít súvisiacich s financovaním terorizmu. (...)“. PEP tiež zahŕňa „osoby, ktorým boli zverené významné verejné funkcie, a ich rodinných príslušníkov a blízkych spolupracovníkov. Zahrňuje domáce aj zahraničné osoby s významným verejným postom.“
Zo zákona sme povinní zistiť, či nemáte ako zákazník nejaké politické prepojenia. „Tieto požiadavky majú preventívny charakter (nesúvisia s trestnou činnosťou) a nemali by sa vykladať tak, že by sa politicky významné osoby považovali za osoby zapletené do trestnej činnosti.“ Nemáte sa teda čoho obávať.
Čo to pre vás znamená?
Ak zistíme, že ste politicky významná osoba, požiadame vás o vyplnenie kontroly zdroja finančných prostriedkov. Nie je to preto, že by sme vám neverili, ale preto, že sme k tomu zákonom povinní. Je to štandardný postup.
Čo ak nechcem byť považovaný za politicky významnú osobu?
Nanešťastie, nezáleží to len na nás alebo na našom posúdení. Musíme dodržiavať určité postupy a predpisy. Ak vás však považujeme za tzv. PEP na základe blízkosti vzťahu s inou osobou, ktorá už neplatí (napríklad kvôli rozvodu alebo zrušeniu manželstva), dajte nám vedieť v čete. Vašu situáciu si určite dôkladne prejdeme.
Výsledky vyšetrovania vám nebudeme môcť oznámiť, ale zaznamenáme ich a budeme ich brať do úvahy.