Očakávam veľký prevod
Pri niektorých transakciách s vysokou hodnotou musíme vykonať ďalšie bezpečnostné kontroly, ktoré môžu spôsobiť oneskorenie, ale nemusia.
Ak očakávate vysokú prichádzajúcu transakciu, môžete nám o tom dať vedieť vopred a urýchliť tak proces kontroly. Príslušné dokumenty nám pošlite prostredníctvom tohto formulára.
Doklady preukazujúce vašu transakciu:
- Platba za tovary alebo služby: poskytnite faktúru s podrobnosťami o účele platby, mene zákazníka, dátume vystavenia, popise služieb a tovarov, podmienkach a termíne platby a výške platby.
- Zmluva o predaji, poradenstve alebo poskytovaní služieb: uveďte účel platby, meno zákazníka, dátum podpisu zmluvy, popis služieb a tovaru, podmienky a termín platby, sumu platby a čitateľné podpisy zúčastnených strán.
- Platba od predajcu (napr. od spoločnosti Stripe, Amazon alebo PayPal): uveďte účel platby, obdobie, ktoré výpis od zberateľa pokrýva, a informácie o príjemcoch, od ktorých boli prostriedky prijaté.
- Zmluva o financovaní alebo predplate: pošlite zmluvu o financovaní alebo predplate začínajúceho podniku, ktorá obsahuje účel platby, meno investora (ak je to príslušné), dátum podpisu zmluvy, splátkový kalendár, popis práv alebo ziskov investora a čitateľné podpisy zúčastnených strán.
- Vrátenie peňazí: poskytnite potvrdenie o vrátení dane, potvrdenie o vrátení peňazí za iné položky alebo pôvodný doklad o transakcii. Uveďte príslušné údaje, ako je účel platby, popis vrátených tovarov alebo služieb, suma platby, dátum výplaty a číslo na DPH (ak sa vzťahuje).
- Prostriedky z vlastného účtu: pošlite bankový výpis, ktorý uvádza zdroj prostriedkov, vrátane názvu banky, obdobia, ktoré výpis pokrýva (najlepšie 3 mesiace), a mena zákazníka.
Uistite sa, že zaslané dokumenty obsahujú všetky potrebné informácie na urýchlenie spracovania vašej transakcie.
Ak budeme potrebovať ďalšie informácie o konkrétnej transakcii, požiadavku dostanete priamo na domovskej stránke.