Jag väntar mig en stor överföring
Vi behöver utföra några extra säkerhetskontroller för vissa högvärda transaktioner, vilket kan fördröja processen – men det behöver inte vara så.
Om du förväntar dig en stor inkommande transaktion kan du meddela oss i förväg för att påskynda granskningsprocessen – skicka in relevanta dokument via detta formulär.
Dokument som styrker din transaktion
- Betalning för varor eller tjänster: tillhandahåll en faktura där betalningens syfte, kundnamn, fakturadatum, beskrivning av tjänsterna och varorna, betalningsvillkor och -tid samt betalningsbeloppet framgår.
- Försäljnings-, konsult- eller tjänsteavtal: ange betalningssyfte, kundnamn, avtalsdatum, beskrivning av tjänsterna och varorna, betalningsvillkor och -tidpunkt, betalningsbelopp samt de inblandade parternas läsbara signaturer
- Betalning från en betalningslösning (t.ex. Stripe, Amazon eller PayPal): Ange betalningsändamål, den period som utdraget från betalningslösningen täcker samt information om mottagarna som pengarna kommer ifrån.
- Finansieringsavtal eller prenumerationsavtal: skicka in ett finansieringsbevis eller prenumerationsavtal för uppstartsföretag, inklusive betalningssyftet, investerarens namn (om tillämpligt), kontraktsdatum, betalningsplan, beskrivning av investerarens rättigheter/intäkter samt tydliga signaturer från alla inblandade parter.
- Återbetalningar: Tillhandahåll antingen ett skatteåterbetalningsbesked, ett återbetalningsbesked för andra återbetalningar eller ett originalkvitto. Inkludera relevanta uppgifter som betalningssyfte, beskrivning av återbetalningen/återbetalda varor eller tjänster, betalningsbelopp, utbetalningsdatum och momsnummer (om tillämpligt).
- Pengar från ett eget konto: skicka in ett kontoutdrag som visar pengarnas ursprung. Utdraget ska innehålla bankens namn, perioden som utdraget täcker (helst 3 månader) och kundens namn.
Se till att de inskickade dokumenten innehåller all nödvändig information för att din transaktion ska kunna behandlas så snabbt som möjligt.
Om vi behöver mer information för en viss transaktion skickar vi en förfrågan till dig på din [Hem]-sida.