Behöver du hjälp?

Enligt Financial Action Task Force (FATF) är en politiskt utsatt person (PEP) "en person som innehar eller har innehaft en framstående offentlig befattning. På grund av sin ställning och sitt inflytande anses många PEP:er vara i en position där de potentiellt kan missbruka sin ställning för att begå penningtvättsbrott och relaterade brott, inklusive korruption och mutor, samt för att finansiera terrorism. (...) PEP:er är också "personer som innehar eller har innehaft en framstående offentlig befattning, deras familjemedlemmar och närstående, och innefattar både inhemsk och utländska PEP:er".

Så av lagliga skäl måste vi ta reda på om du som kund har någon politisk koppling. Inget att oroa sig för – "dessa krav är preventiva, inte kriminella, och ska inte tolkas som att PEP:er stigmatiseras som brottslingar."

Om vi konstaterar att du är en politiskt utsatt person (PEP) kommer vi att be dig fylla i ett formulär för att redogöra för dina pengars ursprung. Detta är en standardprocedur som vi är skyldiga att följa enligt lag, inte för att vi inte litar på dig.

Tyvärr beror det inte enbart på oss eller vår bedömning. Vi behöver följa vissa förfaranden och bestämmelser. Om du dock anses vara en närstående PEP på grund av din relation med en annan person, och detta inte längre gäller (till exempel på grund av skilsmässa), ber vi dig att meddela oss i chatten så att vi kan ta hänsyn till detta.

Vi kan tyvärr inte informera dig om resultaten av utredningen, men vi kommer att spara dina uppgifter och ta dem i beaktande.