Политически изложено лице (PEP)
Видна политическа личност (ВПЛ) се определя от Работната група за финансови действия (FATF) като „физическо лице, което понастоящем заема или в миналото е заемало видна обществена длъжност. Поради влиятелното положение на тази длъжност се приема, че много ВПЛ са на позиция, с която могат потенциално да злоупотребят, за да извършват дейности като изпиране на пари и други предполагаеми закононарушения, включително корупционна дейност, вземане и даване на подкупи, както и финансиране на терористична дейност. (...)“. За ВПЛ също се считат „физически лица, които в момента заемат или в миналото са заемали видни обществени длъжности или тези длъжности са/са били заемани от членове на семейството им или техни близки сътрудници, като тук се включват местни и чуждестранни ВПЛ“.
Законово сме задължени да установим дали вие, като клиент, може да имате някаква политическа връзка. Няма за какво да се притеснявате, тъй като „тези изисквания са предотвратителни (а не наказателни) по своя характер и не бива да бъдат тълкувани като обвинение към лицата на отговорни позиции, че са замесени в престъпна дейност“.
Какво означава това за вас?
Ако установим, че сте ПЛЛ, ще ви помолим да попълните проверката за източник на средствата. Не става въпрос, че не ви доверяваме, ние сме законово задължени да го направим, като стандартна процедура.
Какво ако не искам да бъда считан за ПЛЛ?
За съжаление, това не зависи единствено от нас или нашата оценка. Трябва да спазваме определени процедури и правилници. Но ако статутът ви е на лице, свързано с ВПЛ поради близките ви отношения с него, а това обстоятелство вече не съществува (например поради развод или анулиране на брак), моля, използвайте чата, за да ни уведомите, и ние ще вземем това предвид.
Няма да можем да ви уведомим за резултатите от разследването, но ще го запишем и ще го вземем под внимание.