Har du brug for en hjælpende hånd?

I henhold til EU's forordning om overførsel af midler (EUTFR) skal udbydere af tjenesteydelser i forbindelse med virtuelle aktiver (VASP'er) som Revolut indsamle og opbevare oplysninger om afsenderen og modtageren af alle kryptovalutatransaktioner og udveksle disse oplysninger, når transaktioner foretages mellem to VASP'er.

VASP'er skal i nogle tilfælde indsamle oplysninger om afsenderen og modtageren fra kunderne i forbindelse med transaktioner, som involverer selvhostede wallets, og bekræfte kundernes ejerskab af den selvhostede wallet.

• Indbetalinger fra børser: Hvis de oplysninger, der følger med overførslen (f.eks. afsenderens navn eller fødselsdato), er mangelfulde, bliver du bedt om at tilføje dem. Indbetalinger vil stå som afventende, indtil vi har modtaget oplysningerne.
• Indbetalinger fra selvhostede wallets: Afhængigt af beløbet kan det være nødvendigt, at du dokumenterer, at du ejer walletten. Vi vil i så fald guide dig igennem processen. Indbetalingen vil stå som afventende, indtil vi har gennemført verifikationen.
• Afviste indbetalinger: Indbetalinger fra børser, som ikke overholder reglerne i Travel Rule, vil blive afvist. I disse tilfælde anbefaler vi, at du bruger en walletadresse til indbetalingen (ejerskabet skal bekræftes).

• Hævninger til børser: Du skal oplyse modtagerens navn, når du overfører penge. Vi sender disse oplysninger samt de nødvendige oplysninger om dig til VASP'en, når du overfører pengene.
• Overførsler til selvhostede wallets: I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte, at du ejer walletten, før vi gennemfører overførslen, som det kræves i henhold til gældende lovgivning.
• Hævninger kan mislykkes, hvis du prøver at hæve til en børs, som ikke overholder kravene i henhold til Travel Rule, eller hvis vi ikke kan dele data i henhold til Travel Rule. I disse tilfælde kan du bruge en adresse, som tilhører en anden børs, eller en selvhostet walletadresse.

Rejse-reglen, som er indført af Financial Action Task Force (FATF), er en global standard, som kræver, at VASP'er deler oplysninger om afsenderen og modtageren i forbindelse med overførsler af kryptovaluta. Disse foranstaltninger har til formål at øge gennemsigtigheden, forebygge hvidvask af penge og bekæmpe finansiering af terrorisme.

Vi har indgået et samarbejde med TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology), som er en brancheløsning, der sikrer overholdelse af reglerne og har stort fokus på din sikkerhed og dit privatliv. TRUST gør det nemt og sikkert at dele transaktionsdata med andre VASPer.