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Dokumente zur Verifizierung der Herkunft der Gelder

Die akzeptierten Dokumente können je nach deiner Einkommensquelle variieren.

Einkommen aus Anstellung und selbstständiger Arbeit

  • Steuererklärung oder Steuerbescheinigung
  • Aktuelle Lohnabrechnung(en) oder Rentennachweis(e), die in den letzten 12 Monaten ausgestellt wurden
  • Bestätigung über den Erhalt des Einkommens, bei der der Name des Arbeitgebers im Feld „Absender“ oder „Verwendungszweck“ deutlich angegeben ist
  • Brief vom Arbeitgeber mit Bestätigung des Gehalts
  • Arbeitsvertrag, der das Datum trägt und von Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in unterzeichnet wurde und in dem die Dauer des Arbeitsverhältnisses, das Gehalt und/oder zusätzlichen Leistungen angegeben sind.
  • Rechnungen, die in den letzten 12 Monaten ausgestellt wurden und deinen vollen Namen, deine Adresse und deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer deutlich zeigen
  • Verträge über Dienstleistungen, die als Freiberufler*in erbracht wurden, mit Datum und von beiden Parteien unterzeichnet, in denen die Dauer des Vertrags, die Zahlungsbedingungen und/oder zusätzlichen Leistungen angegeben sind.

Einkommen aus Investitionen und finanziellen Anlagen

  • Auszug, Bescheinigung oder Beleg über die Dividende, aus dem die Höhe und deine Position eindeutig hervorgehen (du musst Direktor*in oder Aktionär*in sein).
  • Kontoauszug, der eine Gutschrift von einem bestimmten Absender ausweist
  • Auszug oder Nachweis von der Investment-Manager*in oder Anbieter*in
  • Investmentzertifikat oder Portfolio, das den Verkauf von Anteilen und die Auszahlung von Geld bestätigt
  • Steuererklärung

Verkauf oder Erbschaft einer Immobilie

  • Signierter Brief von dem Anwalt oder der Anwältin
  • Kopie des Verkaufsvertrages
  • Steuererklärung
  • Grundbuchauszug, der den Eigentümer*in-Wechsel, den Betrag und das Datum zeigt
  • Signierter Brief vom*von der Immobilienmakler*in
  • Testamentsvollstreckerzeugnis (mit einer Kopie des Testaments), einschließlich des Werts des Nachlasses
  • Kontoauszug, der den Eingang der Gelder und den aktuellen Kontostand im Primärkonto zeigt

Im Falle einer Erbschaft müssen beide der letzten 2 Dokumente vorgelegt werden.

Andere Arten der Geldherkunft

Rechtliche Einigung: Es muss eine gerichtliche Anordnung, eine schriftliche Bestätigung der Einigung, die von der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt unterzeichnet wurde, und ein Kontoauszug vorgelegt werden. Dieser muss den Eingang der Gelder und den Kontostand des Primär-Kontos eindeutig ausweisen.

Geschenke: Es ist ein Nachweis über die Überweisung oder den Transfer des oder der Schenkenden erforderlich, sowie der vollständige Name des oder der Schenkenden und die Angabe des Verwandtschaftsverhältnisses.

Gewinne aus Spielen: Entweder ein Einzahlungs-, Gewinn- oder Auszahlungsbeleg von der Glücksspielplattform oder ein Nachweis über Gewinne und Auszahlungen von Plattformen oder organisierten Turnieren. Stelle auch einen entsprechenden Kontoauszug bereit, der den Eingang der Gelder und den Kontostand des Primärkontos deutlich zeigt.