Έγγραφα για την επαλήθευση της πηγής κεφαλαίων
Τα αποδεκτά έγγραφα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή εισοδήματός σας.
Ειδόδημα από εργασία και εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας
- Αντίγραφο κίνησης φορολογικής επιστροφής ή φορολογική δήλωση
- Πρόσφατες αποδείξεις πληρωμής μισθού ή συντάξεως που εκδόθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες
- Τραπεζική μεταφορά που επιβεβαιώνει την παραλαβή εισοδήματος και αναγράφει ξεκάθαρα το όνομα του εργοδότη στο πεδίο «Αποστολέας» ή «Περιγραφή»
- Επιστολή από τον εργοδότη που επιβεβαιώνει τον μισθό
- Σύμβαση εργασίας, η οποία φέρει ημερομηνία και έχει υπογραφεί από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, και αναφέρει τη διάρκεια της εργασίας, τον μισθό και/ή τυχόν επιπλέον παροχές
- Τιμολόγια που φέρουν ημερομηνία τους τελευταίους 12 μήνες και αναγράφουν ξεκάθαρα το πλήρες όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, και τον ΑΦΜ
- Συμβάσεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ως ελεύθερος επαγγελματίας, που φέρουν ημερομηνία και έχουν υπογραφεί από και τις δύο πλευρές, και αναφέρουν τη διάρκεια της συμφωνίας, τους όρους πληρωμής και/ή τυχόν επιπλέον παροχές
Εισόδημα από επενδύσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
- Δήλωση μερίσματος/πιστοποιητικό/κουπόνι που δείχνει σαφώς το ποσό και τη θέση σας (πρέπει να είστε διευθυντής ή μέτοχος)
- Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που αντικατοπτρίζει πίστωση ποσού από συγκεκριμένη πηγή
- Αντίγραφο κίνησης από διαχειριστή ή πάροχο επενδύσεων
- Βεβαίωση επενδύσεων ή χαρτοφυλακίου που να επιβεβαιώνει την πώληση μετοχών και την ανάληψη χρημάτων
- Φορολογική δήλωση
Πώληση ακινήτου ή κληρονομιά
- Υπογεγραμμένη επιστολή από το δικηγόρο
- Αντίγραφο της σύμβασης πώλησης
- Δήλωση φόρου
- Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, που να αποδεικνύει τη μεταφορά από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη στον νέο, το ποσό και την ημερομηνία
- Υπογεγραμμένη επιστολή από τον μεσίτη
- Έγκριση διαθήκης (μαζί με αντίγραφο της διαθήκης), που να περιλαμβάνει την αξία της κληρονομιάς
- Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που να δείχνει την παραλαβή των κεφαλαίων και το τρέχον υπόλοιπο
Σε περίπτωση κληρονομιάς, πρέπει να παρασχεθούν και τα δύο τελευταία έγγραφα.
Άλλοι τύποι πηγών κεφαλαίων
Νομικό διακανονισμό: Απαιτείται και τα τρία εξής: α) εντολή δικαστηρίου, β) γραπτή επιβεβαίωση του διακανονισμού υπογεγραμμένη από τον δικηγόρο ή το γραφείο δικηγόρων και γ) αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που να φαίνεται ξεκάθαρα η παραλαβή των κεφαλαίων και το τρέχον υπόλοιπο
Δώρα: Απαιτείται το επιβεβαιωτικό έγγραφο μεταφοράς από τον χορηγό, καθώς και το πλήρες όνομα του χορηγού και το βαθμό συγγένειας
Κέρδη από τυχερά παιχνίδια: Μπορεί να πρόκειται για αντίγραφο κίνησης κατάθεσης, κερδών ή αναλήψεως από την πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών ή απόδειξη κερδών και αναλήψεων από οποιαδήποτε πλατφόρμα ή διοργανωμένα τουρνουά. Επίσης, πρέπει να παράσχετε το αντίστοιχο αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που να δείχνει ξεκάθαρα την παραλαβή των κεφαλαίων και το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού