Έγγραφα για την επαλήθευση της πηγής κεφαλαίων
Τα αποδεκτά έγγραφα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή εισοδήματός σας.
Ειδόδημα από εργασία και εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας
- Αντίγραφο κίνησης φορολογικής επιστροφής ή φορολογική δήλωση
- Πρόσφατες αποδείξεις πληρωμής μισθού ή συντάξεως που εκδόθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες
- Τραπεζική μεταφορά που επιβεβαιώνει την παραλαβή εισοδήματος και αναγράφει ξεκάθαρα το όνομα του εργοδότη στο πεδίο «Αποστολέας» ή «Περιγραφή»
- Επιστολή από τον εργοδότη που επιβεβαιώνει τον μισθό
- Σύμβαση εργασίας, η οποία φέρει ημερομηνία και έχει υπογραφεί από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, και αναφέρει τη διάρκεια της εργασίας, τον μισθό και/ή τυχόν επιπλέον παροχές
- Τιμολόγια που φέρουν ημερομηνία τους τελευταίους 12 μήνες και αναγράφουν ξεκάθαρα το πλήρες όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, και τον ΑΦΜ
- Συμβάσεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ως ελεύθερος επαγγελματίας, που φέρουν ημερομηνία και έχουν υπογραφεί από και τις δύο πλευρές, και αναφέρουν τη διάρκεια της συμφωνίας, τους όρους πληρωμής και/ή τυχόν επιπλέον παροχές
Εισόδημα από επενδύσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
- Δήλωση μερίσματος/πιστοποιητικό/κουπόνι που δείχνει σαφώς το ποσό και τη θέση σας (πρέπει να είστε διευθυντής ή μέτοχος)
- Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που αντικατοπτρίζει την πίστωση ποσού από συγκεκριμένη πηγή
- Αντίγραφο κίνησης από διαχειριστή ή πάροχο επενδύσεων
- Βεβαίωση επενδύσεων ή χαρτοφυλακίου που να επιβεβαιώνει την πώληση μετοχών και την ανάληψη χρημάτων
- Φορολογική δήλωση
Πώληση ακινήτου ή κληρονομιά
- Υπογεγραμμένη επιστολή από το δικηγόρο
- Αντίγραφο σύμβασης πώλησης
- Δήλωση φόρου
- Πράξη μεταβίβασης ακινήτου, η οποία να αποδεικνύει τη μετάβαση της ιδιοκτησίας από τον προηγούμενο στον νέο ιδιοκτήτη, το ποσό και την ημερομηνία
- Υπογεγραμμένη επιστολή από τον μεσίτη
- Έγκριση διαθήκης (μαζί με αντίγραφο της διαθήκης), που να περιλαμβάνει την αξία της κληρονομιάς
- Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που παρουσιάζει την παραλαβή των κεφαλαίων και το υπόλοιπο του κύριου λογαριασμού
Σε περίπτωση κληρονομιάς, πρέπει να παρασχεθούν και τα δύο τελευταία έγγραφα.
Άλλοι τύποι πηγών κεφαλαίων
Νομικό διακανονισμό: Πρέπει να παράσχετε αντίγραφο απόφασης δικαστηρίου, έγγραφη επιβεβαίωση του διακανονισμού υπογεγραμμένη από τον δικηγόρο ή τον συμβολαιογράφο, καθώς και αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που να φαίνεται ξεκάθαρα η παραλαβή των κεφαλαίων και το υπόλοιπο του κύριου λογαριασμού.
Δώρα: Απαιτείται το όνομα του χορηγού και η σχέση συγγένειας, καθώς και απόδειξη της μεταφοράς από τον χορηγό.
Κέρδη από τυχερά παιχνίδια: Μπορεί να πρόκειται για αντίγραφο κίνησης κατάθεσης, κερδισμένου ποσού ή ανάληψης από την πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών ή αποδεικτικό στοιχείο για κέρδη και αναλήψεις από οποιαδήποτε πλατφόρμα ή διοργανωμένα τουρνουά. Παράλληλα, πρέπει να παράσχετε και το αντίστοιχο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που να δείχνει ξεκάθαρα την παραλαβή των κεφαλαίων και το υπόλοιπο του κύριου λογαριασμού.