Χρειάζεστε βοήθεια;

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Κανονισμό Μεταφοράς Κεφαλαίων (EUTFR), οι Πάροχοι Υπηρεσιών για Ψηφιακά Στοιχεία Ενεργητικού, όπως η Revolut, υποχρεούνται να συλλέγουν και να αποθηκεύουν τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη για όλες τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα και να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ δύο τέτοιων φορέων.

Σε περίπτωση συναλλαγών που σχετίζονται με πορτοφόλια εκτός πλατφόρμας, οι VASP ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέγουν από τους πελάτες πληροφορίες για τον αποστολέα και τον παραλήπτη, καθώς και να επαληθεύσουν την ιδιοκτησία του πορτοφολιού εκτός πλατφόρμας.

• Καταθέσεις από ανταλλακτήρια: Εάν οι πληροφορίες που συνοδεύουν τη μεταφορά (π.χ. όνομα αποστολέα ή ημερομηνία γέννησης) είναι ελλιπείς, ενδέχεται να σας ζητηθεί να τις προσθέσετε. Οι καταθέσεις θα παραμένουν εκκρεμείς έως ότου παρασχεθούν αυτές οι πληροφορίες
• Καταθέσεις από πορτοφόλια εκτός της πλατφόρμας: Ανάλογα με το ποσό, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε ότι είστε οι ιδιοκτήτες του πορτοφολιού. Θα σας καθοδηγήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Η κατάθεση θα παραμείνει εκκρεμής κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας επαλήθευσης
• Απορρίφθηκαν οι καταθέσεις: Οι καταθέσεις από ανταλλακτήρια που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τα Ταξίδια θα απορρίπτονται λόγω των ρυθμιστικών διατάξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση ενός πορτοφολιού που διατηρείτε εσείς για την κατάθεση (απαιτείται η επαλήθευση της ιδιοκτησίας)

• Αναλήψεις σε χρηματιστηριακές εταιρείες: Θα πρέπει να παράσχετε τα στοιχεία του δικαιούχου (π.χ. το όνομα του παραλήπτη) όταν πραγματοποιείτε μια μεταφορά. Θα στείλουμε αυτές τις πληροφορίες, καθώς και τυχόν άλλες πληροφορίες για εσάς που απαιτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς, στον VASP παραλήπτη όταν ξεκινήσετε τη μεταφορά
• Αναλήψεις σε προσωπικά πορτοφόλια: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε ότι είστε οι κάτοχοι του πορτοφολιού πριν ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή, όπως απαιτεί ο κανονισμός
• Αποτυχημένες αναλήψεις: Η ανάληψη θα αποτύχει εάν προσπαθήσετε να την πραγματοποιήσετε σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τα Ταξίδια ή εάν δεν μπορούμε να μοιραστούμε τα σχετικά δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση που ανήκει σε άλλη χρηματιστηριακή εταιρεία ή τη διεύθυνση ενός πορτοφολιού που διατηρείτε εσείς

Ο Κανονισμός για τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες, που εισήχθη από την Επιτροπή Δράσης για τη Χρηματοπιστωτική Παρανομία (FATF), είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο που απαιτεί από τους παρόχους εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) να μοιράζονται πληροφορίες για τον αποστολέα και τον παραλήπτη σε μεταφορές κρυπτονομισμάτων. Οι μέτρα αυτά αποβλέπουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην πρόληψη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έχουμε συνεργαστεί με την TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology), μια λύση που έχει αναπτυχθεί από τον κλάδο και εστιάζει στη συμμόρφωση, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητά σας. Η TRUST επιτρέπει τον απρόσκοπτο και ασφαλή διαμοιρασμό δεδομένων συναλλαγών με άλλους VASP.