Γιατί πρέπει να αναφέρω το όνομα του κατόχου του πορτοφολιού για αναλήψεις;
Η Revolut, ως πάροχος υπηρεσιών για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία (VASP), πρέπει να συλλέγει πληροφορίες για τον παραλήπτη όταν πραγματοποιείτε αναλήψεις κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τον Travel Rule της FATF, oι πληροφορίες σχετικά με την πηγή του περιουσιακού στοιχείου και τον δικαιούχο του θα πρέπει να «ταξιδέψουν» με τη συναλλαγή, ο οποίος αποτελεί ένα σύνολο παγκόσμιων προτύπων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
Πληροφορίες που απαιτούνται για την συμμόρφωση με τους κανονισμούς
- Όνομα αποστολέα (και διεύθυνση για συναλλαγές άνω των 1.000€)
- Όνομα παραλήπτη
- Κωδικός συναλλαγής (ID)
Αυτές οι πληροφορίες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο διαφανούς και ευκολότερα εντοπίσιμου συστήματος για την παρακολούθηση συναλλαγών με εικονικά περιουσιακά στοιχεία, συμβάλλοντας έτσι στις παγκόσμιες προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας στις συναλλαγές.