¿Cómo se verifica la identidad de los propietarios de empresas?
Verificamos las identidades de todos los directivos y los principales propietarios beneficiarios de la empresa a través de la participación accionarial, los derechos de voto o cualquier otro medio de control directo o indirecto. La persona que solicita la cuenta añadirá a los directivos y propietarios beneficiarios durante el proceso de solicitud. Después, los solicitantes pueden:
- Añadir los datos personales de estas personas en su nombre. Necesitarás tener a mano todos los datos que se enumeran a continuación para cada uno de los principales propietarios de la empresa y así completar el proceso de solicitud
- Invitar a los directivos/propietarios beneficiarios a que verifiquen su identidad por sí mismos. En ese caso, tendrás que introducir su dirección de correo electrónico y les enviaremos una invitación para que verifiquen sus identidades y confirmen la solicitud de cuenta de Revolut Business
Como mínimo, necesitaremos los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento (mayor de 18 años)
- Dirección residencial (al menos un directivo/propietario beneficiario debe residir en el EEE o Suiza)
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Nacionalidad
En algunos casos, también podríamos solicitar alguno de los siguientes documentos:
- Documento nacional de identidad
- Pasaporte
- Selfie
- Documento que acredite el derecho de la persona a residir en dicha región