Need a hand?

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) määritellään Financial Action Task Force (FATF) mukaan seuraavasti: ”henkilö, jolle on annettu tai on annettu merkittävä julkinen tehtävä. Aseman ja vaikutusvallan vuoksi tunnustetaan, että monet PEP:t ovat asemissa, joita voidaan mahdollisesti käyttää väärin rahanpesurikosten ja niihin liittyvien esirikosten, mukaan lukien korruptio ja lahjonta, sekä terroristien rahoitukseen liittyvän toiminnan harjoittamiseksi. (...)”. Lisäksi PEP:t ovat ”henkilöitä, joille on annettu tai on annettu merkittäviä julkisia tehtäviä, sekä heidän perheenjäsenensä ja läheiset yhteistyökumppaninsa, ja ne sisältävät sekä kotimaiset että ulkomaiset PEP:t”.

Olemme lain mukaan velvollisia selvittämään, onko sinulla asiakkaana mahdollisesti poliittisia yhteyksiä. Tästä ei tarvitse huolehtia, koska "nämä vaatimukset ovat luonteeltaan ennaltaehkäiseviä (eivät rikollisia), eikä niitä tule tulkita siten, että PEP-henkilöitä leimattaisiin rikolliseen toimintaan osallistuviksi".

Jos todetaan, että olet PEP, pyydämme sinua suorittamaan varojen alkuperän tarkistuksen. Se ei johdu siitä, ettemme luottaisi sinuun, vaan meidän on tehtävä se lain mukaan, vakiomenettelynä.

Valitettavasti se ei riipu pelkästään meistä tai arvostelukyvystämme. Meidän on noudatettava tiettyjä menettelytapoja ja määräyksiä. Jos sinua kuitenkin pidetään Associate PEP:nä läheisen suhteen vuoksi toiseen henkilöön, ja tämä suhde ei ole enää voimassa (esimerkiksi avioeron tai mitätöinnin vuoksi) - ilmoita meille chatissa, ja otamme sen huomioon.

Emme voi ilmoittaa sinulle tutkimuksen tuloksista, mutta kirjaamme tämän ja otamme sen huomioon.