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J'attends un virement important

Pour certaines transactions au montant élevé, nous devons effectuer quelques contrôles de sécurité supplémentaires, ce qui peut parfois prendre un peu de temps.

Si vous attendez une transaction entrante importante, vous pouvez nous en informer à l'avance et accélérer le processus d'examen en nous envoyant les documents pertinents via ce formulaire.

Documents à fournir pour justifier votre transaction :

  • Paiement de biens ou de services : fournissez une facture détaillant l'objet du paiement, le nom du client, la date de la facture, la description des services et des biens, les conditions et le délai de paiement, ainsi que le montant du paiement.
  • Contrat de vente, de conseil ou de services : indiquez l'objet du paiement, le nom du client, la date de signature du contrat, la description des services et des biens, les conditions et le délai de paiement, le montant du paiement et les signatures lisibles des parties concernées.
  • Paiement de commerçant (par exemple, de Stripe/Amazon/PayPal) : précisez l'objet du paiement, la période couverte par le relevé de l'acquéreur et les informations concernant les contreparties de la part desquelles les fonds ont été reçus.
  • Accord de financement ou d'abonnement : envoyez une lettre ou un accord de financement, ou un accord d'abonnement pour les start-ups, indiquant l'objet du paiement, le nom de l'investisseur (le cas échéant), la date de signature du contrat, l'échéancier de paiement, la description des droits/bénéfices de l'investisseur et les signatures lisibles des parties concernées.
  • Remboursements : fournissez soit une lettre de confirmation de remboursement d'impôt, une lettre de confirmation de remboursement pour d'autres remboursements, soit un reçu de transaction original. Incluez les informations pertinentes telles que l'objet du paiement, la description du remboursement ou des biens ou services remboursés, le montant du paiement, la date du versement et le numéro de TVA (le cas échéant).
  • Fonds provenant de votre propre compte : envoyez un relevé de compte indiquant la source des fonds, y compris le nom de la banque, la période couverte par le relevé (de préférence 3 mois) et le nom du client.

Veillez à ce que les documents envoyés contiennent toutes les informations nécessaires pour accélérer le traitement de votre transaction.

Si nous avons besoin de plus d'informations pour une transaction spécifique, vous recevrez une demande directement sur votre écran d'accueil