Quelles sont les exigences pour les administrateurs et les bénéficiaires effectifs ?
Pour ouvrir un compte Revolut Business, nous devons confirmer les coordonnées des administrateurs et des actionnaires de votre entreprise. Cette politique est conforme à une exigence réglementaire connue sous le nom de « Know Your Customer (KYC) » (Connaître son client). Elle consiste pour une entreprise à vérifier l'identité de ses clients.
Nous ne vérifions que l'identité des actionnaires principaux de l'entreprise par le biais de participations, de droits de vote ou de tout autre moyen de contrôle direct/indirect. Vous pouvez les inviter à soumettre eux-mêmes leur contrôle d'identité ou à fournir leurs informations et (le cas échéant) les documents les concernant en leur nom.
Au minimum, nous aurons besoin des informations suivantes :
- Nom complet
- Date de naissance (plus de 18 ans)
- Adresse de résidence (au moins un administrateur/bénéficiaire effectif doit résider dans l'EEE ou en Suisse)
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone
- Nationalité
Dans certains cas, nous pouvons également exiger les éléments suivants :
- Carte nationale d'identité
- Passeport
- Selfie
- Document prouvant le droit de résider dans une région
Les documents que nous pouvons accepter vous sont indiqués dans notre formulaire de demande pendant le processus d'inscription. Nous examinerons votre demande dans les 24 heures. Dans certaines situations, nous pouvons demander des documents supplémentaires.
Les différentes exigences que nous aurons besoin que vous remplissiez, ou nous aidiez à remplir, seront détaillées dans le menu de l'application. Ces exigences sont en place pour nous assurer que nous restons conformes à toutes les exigences réglementaires pertinentes.