Trebate li pomoć?

U skladu sa smjernicama Europske unije o uredbi o transferu sredstava (EUTFR), pružatelji usluga virtualne imovine (VASP), poput Revoluta, dužni su prikupljati i pohranjivati podatke o pošiljatelju i primatelju za sve transakcije kriptovalutama. Ti se podaci moraju razmijeniti prilikom izvršavanja transakcija između dvaju VASP-a.

Kod transakcija koje uključuju novčanike bez domaćina, pružatelji usluga virtualnih imovina ponekad moraju prikupiti podatke o pošiljatelju i primatelju od klijenata i potvrditi vlasništvo nad novčanikom bez domaćina.

• Uplate na burzi: ako podaci koji prate transfer (npr. ime i prezime pošiljatelja ili datum rođenja) nisu potpuni, možda će biti potrebno da ih dodate. Uplate će ostati na čekanju dok ti podaci ne budu dostavljeni.
• Uplate iz vlastitih novčanika: ovisno o iznosu, možda ćemo zatražiti da potvrdite vlasništvo nad novčanikom. Provest ćemo vas kroz taj postupak. Uplata će ostati na čekanju do završetka postupka potvrde.
• Odbijeni depoziti: depoziti s burzi koje ne udovoljavaju zahtjevima Travel Rule bit će odbijeni zbog regulatornih pravila. U tim slučajevima predlažemo upotrebu adrese vlastitog novčanika za uplatu (potrebna je potvrda vlasništva).

• Pri povlačenju sredstava na burze morat ćete navesti podatke o primatelju (tj. ime primatelja) prilikom izvršavanja transfera. Te podatke, kao i podatke o vama sukladno propisima, proslijedit ćemo burzi na koju šaljete novac prilikom iniciranja transfera.
• Isplata na vlastite novčanike: u nekim slučajevima možda ćemo zatražiti da potvrdite vlasništvo nad novčanikom prije dovršetka transakcije, sukladno propisima.
• Neuspjeli pokušaji povlačenja: povlačenje sredstava neće uspjeti ako pokušate povući sredstva na platformu za razmjenu koja ne ispunjava zahtjeve Travel Rule pravila ili ako ne možemo podijeliti podatke u skladu s Travel Rule pravilom. U tim slučajevima možete upotrijebiti adresu koja pripada drugoj platformi za razmjenu ili adresu novčanika koji sami hostate.

Travel Rule, koje je uvela udruga FATF, globalni je standard koji zahtijeva od pružatelja usluga virtualne imovine (VASP) da dijele podatke o pošiljatelju i primatelju pri transferima kriptovaluta. Ove mjere usmjerene su na povećanje transparentnosti, sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma.

Udružili smo se s tvrtkom TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology), koja nudi rješenja razvijena na temelju industrijskih standarda i omogućuje poštovanje propisa uz istovremeno održavanje visoke razine sigurnosti i zaštite vaše privatnosti. TRUST omogućuje jednostavno i sigurno dijeljenje podataka o transakcijama s drugim VASP-ovima.