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Documenti per la verifica dell'origine dei fondi

I documenti accettati possono variare in base alla tua fonte di reddito.

Reddito da lavoro dipendente e da lavoro autonomo

  • Dichiarazione dei redditi o del pagamento delle imposte
  • Buste paga o cedolini di pensione recenti, rilasciati negli ultimi 12 mesi
  • Bonifico bancario che confermi la ricezione di un reddito, in cui il nome del datore di lavoro sia chiaramente indicato nel campo "Mittente" o "Descrizione".
  • Lettera dell'employeur in cui conferma lo stipendio
  • Contratto di lavoro, datato e firmato da datore di lavoro e dipendente, in cui vengono indicati la durata dell'impiego, lo stipendio e/o i benefici aggiuntivi
  • Fatture datate degli ultimi 12 mesi, in cui siano chiaramente indicati il tuo nome completo, l'indirizzo e il numero di Partita IVA
  • Contratti per servizi erogati come libero professionista, datati e firmati da entrambe le parti, che indichino la durata dell'accordo, le condizioni di pagamento e/o i benefici aggiuntivi

Reddito da investimenti e attività finanziarie

  • Certificato o ricevuta dei dividendi o rendiconto che indichi chiaramente l'importo e la tua posizione (devi essere un dirigente o un azionista).
  • Estratto conto che riflette l'accredito di fondi da una determinata fonte
  • Rapporto del gestore dell'investimento o del fornitore
  • Certificato di investimento o portafoglio che conferma la vendita delle quote e il prelievo di denaro
  • Dichiarazione fiscale

Vendita o eredità di una proprietà

  • Lettera firmata dal legale
  • Copia del contratto di vendita
  • Dichiarazione fiscale
  • Atto di compravendita immobiliare, che dimostri il cambio di proprietà dall'ex proprietario al nuovo proprietario, l'importo e la data
  • Lettera firmata dall'agente immobiliare
  • Procura (speciale) "Grant of Probate" (con copia del testamento), comprensiva del valore del patrimonio
  • Estratto conto che mostra la ricezione dei fondi e il saldo del conto principale

In caso di eredità, devi fornire entrambi gli ultimi 2 documenti.

Altre tipologie di fondi

Liquidazione legale: è necessario fornire un ordine del tribunale, una conferma scritta della liquidazione firmata dal difensore o dall'avvocato e un estratto conto che mostri chiaramente la ricezione dei fondi e il saldo del conto principale.

Regali: è richiesta la prova del bonifico da parte del donatore, oltre al nome completo del donatore e al tipo di relazione.

Vincite relative ai giochi: documento o estratto conto relativi a un deposito, a una vincita o a un prelievo da una piattaforma di gioco, oppure documenti che dimostrino le vincite e i prelievi da qualsiasi piattaforma o torneo organizzato. Fornisci anche un estratto conto corrispondente che mostri chiaramente la ricezione dei fondi e il saldo del conto principale.