Sto aspettando un pagamento in entrata di un importo elevato
Per alcune transazioni di importo elevato, dobbiamo effettuare ulteriori controlli di sicurezza, il che potrebbe comportare dei ritardi, ma non accade sempre.
Se stai aspettando una transazione in entrata di importo elevato, puoi avvisarci in anticipo e accelerare il processo di revisione inviando i documenti pertinenti tramite questo modulo.
Documenti a sostegno della tua transazione:
- pagamento per beni o servizi: fornisci una fattura che mostri nel dettaglio lo scopo del pagamento, il nome del cliente, la data della fattura, la descrizione dei servizi e dei beni, le condizioni e i tempi di pagamento e l'importo del pagamento;
- contratto di vendita, consulenza o servizi: includi lo scopo del pagamento, il nome del cliente, la data di firma del contratto, la descrizione dei servizi e dei beni, le condizioni e i tempi di pagamento, l'importo del pagamento e le firme leggibili delle parti coinvolte;
- pagamento a un esercente (ad esempio, da Stripe/Amazon/PayPal): specifica lo scopo del pagamento, il periodo coperto dal rendiconto dell'acquirente e le informazioni relative alle controparti da cui sono stati ricevuti i fondi;
- lettera/contratto di finanziamento o contratto di sottoscrizione per le startup: invia una lettera o un contratto di finanziamento, o un contratto di sottoscrizione, che includa lo scopo del pagamento, il nome dell'investitore (se applicabile), la data di firma del contratto, il piano di pagamento, la descrizione dei diritti/guadagni dell'investitore e le firme leggibili delle parti coinvolte;
- rimborsi: fornisci una lettera di conferma del rimborso fiscale, una lettera di conferma del rimborso per altri rimborsi o una ricevuta della transazione originale. Includi i dettagli pertinenti, come lo scopo del pagamento, la descrizione del rimborso di beni o servizi, l'importo del pagamento, la data del pagamento e il numero di partita IVA (laddove applicabile);
- fondi provenienti dal tuo conto: invia un estratto conto che indichi l'origine dei fondi, compreso il nome della banca, il periodo coperto dall'estratto conto (preferibilmente 3 mesi) e il nome del cliente.
Assicurati che i documenti inviati contengano tutte le informazioni necessarie per accelerare l'elaborazione della tua transazione.
Se richiediamo ulteriori informazioni per una determinata transazione, riceverai una richiesta direttamente nella schermata Home.