Documenti per la verifica dell'origine dei fondi
I documenti accettati possono variare in base alla tua fonte di reddito.
Reddito da lavoro dipendente e da lavoro autonomo
- Dichiarazione dei redditi o del pagamento delle imposte
- Buste paga o cedolini di pensione recenti, rilasciati negli ultimi 3 mesi
- Bonifico bancario che confermi la ricezione del reddito, in cui il nome del datore di lavoro è indicato chiaramente nel campo del mittente o della descrizione
- Lettera dell'datore di lavoro che conferma lo stipendio
- Contratto di lavoro, datato e firmato dal datore di lavoro e dal dipendente, in cui devono essere indicati la durata del rapporto di lavoro, lo stipendio e/o eventuali benefici aggiuntivi
- Fatture datate degli ultimi 3 mesi, in cui siano chiaramente indicati il tuo nome completo, l'indirizzo e il numero di partita IVA
- Contratti per servizi erogati come libero professionista, datati e firmati da entrambe le parti, che indichino la durata dell'accordo, le condizioni di pagamento e/o i benefici aggiuntivi
Reddito da investimenti e attività finanziarie
- Documento, certificato o ricevuta relativi ai dividendi che riporti chiaramente l'importo e la tua posizione (devi essere un dirigente o un azionista).
- Estratto conto che riflette l'accredito di fondi da una determinata fonte
- Documento dell'gestore o del fornitore dell'investimento
- Certificato di investimento o portafoglio che conferma la vendita delle quote e il prelievo di denaro
- Dichiarazione fiscale
Vendita o eredità di una proprietà
- Lettera firmata dal consulente legale
- Copia del contratto di vendita
- Dichiarazione fiscale
- Atto di compravendita immobiliare, che dimostri il cambio di proprietà dall'ex proprietario al nuovo proprietario, l'importo e la data
- Lettera firmata dall'agente immobiliare
- Procura (speciale) "Grant of Probate" (con copia del testamento), comprensiva del valore del patrimonio
- Estratto conto che mostra la ricezione dei fondi e il saldo del conto principale
In caso di eredità, devi fornire entrambi gli ultimi 2 documenti.
Altre tipologie di fondi
Liquidazione legale: devi fornire tutti e 3 i seguenti documenti: un ordine del tribunale, una conferma scritta della liquidazione firmata dall'avvocato o dal procuratore e un estratto conto che mostri chiaramente la ricezione dei fondi e il saldo del conto principale.
Regali: è richiesta la prova del bonifico da parte del donatore, oltre al nome completo del donatore e al tipo di relazione.
Vincite relative ai giochi: documento o estratto conto relativi a un deposito, a una vincita o a un prelievo dalla piattaforma di gioco, oppure documenti che dimostrino le vincite e i prelievi da qualsiasi piattaforma o torneo organizzato. Fornisci anche l'estratto conto corrispondente che mostri chiaramente la ricezione dei fondi e il saldo del conto principale.