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Documenti per la verifica dell'origine dei fondi

I documenti accettati possono variare in base alla tua fonte di reddito.

Reddito da lavoro dipendente e da lavoro autonomo

  • Dichiarazione dei redditi o del pagamento delle imposte
  • Buste paga o cedolini di pensione recenti, rilasciati negli ultimi 3 mesi
  • Bonifico bancario che confermi la ricezione del reddito, in cui il nome del datore di lavoro è indicato chiaramente nel campo del mittente o della descrizione
  • Lettera dell'datore di lavoro che conferma lo stipendio
  • Contratto di lavoro, datato e firmato dal datore di lavoro e dal dipendente, in cui devono essere indicati la durata del rapporto di lavoro, lo stipendio e/o eventuali benefici aggiuntivi
  • Fatture datate degli ultimi 3 mesi, in cui siano chiaramente indicati il tuo nome completo, l'indirizzo e il numero di partita IVA
  • Contratti per servizi erogati come libero professionista, datati e firmati da entrambe le parti, che indichino la durata dell'accordo, le condizioni di pagamento e/o i benefici aggiuntivi

Reddito da investimenti e attività finanziarie

  • Documento, certificato o ricevuta relativi ai dividendi che riporti chiaramente l'importo e la tua posizione (devi essere un dirigente o un azionista).
  • Estratto conto che riflette l'accredito di fondi da una determinata fonte
  • Documento dell'gestore o del fornitore dell'investimento
  • Certificato di investimento o portafoglio che conferma la vendita delle quote e il prelievo di denaro
  • Dichiarazione fiscale

Vendita o eredità di una proprietà

  • Lettera firmata dal consulente legale
  • Copia del contratto di vendita
  • Dichiarazione fiscale
  • Atto di compravendita immobiliare, che dimostri il cambio di proprietà dall'ex proprietario al nuovo proprietario, l'importo e la data
  • Lettera firmata dall'agente immobiliare
  • Procura (speciale) "Grant of Probate" (con copia del testamento), comprensiva del valore del patrimonio
  • Estratto conto che mostra la ricezione dei fondi e il saldo del conto principale

In caso di eredità, devi fornire entrambi gli ultimi 2 documenti.

Altre tipologie di fondi

Liquidazione legale: devi fornire tutti e 3 i seguenti documenti: un ordine del tribunale, una conferma scritta della liquidazione firmata dall'avvocato o dal procuratore e un estratto conto che mostri chiaramente la ricezione dei fondi e il saldo del conto principale.

Regali: è richiesta la prova del bonifico da parte del donatore, oltre al nome completo del donatore e al tipo di relazione.

Vincite relative ai giochi: documento o estratto conto relativi a un deposito, a una vincita o a un prelievo dalla piattaforma di gioco, oppure documenti che dimostrino le vincite e i prelievi da qualsiasi piattaforma o torneo organizzato. Fornisci anche l'estratto conto corrispondente che mostri chiaramente la ricezione dei fondi e il saldo del conto principale.