Kaip patvirtinti įmonių savininkų tapatybę?
Patvirtiname tapatybes visų direktorių ir pagrindinių įmonės tikrųjų naudos gavėjų pagal nuosavybės dalį, balsavimo teises arba bet kurias kitas tiesioginės arba netiesioginės kontrolės priemones. Sąskaitos atidarymo paraišką pateikiantis asmuo paraiškos pateikimo procese prideda direktorius ir tikruosius naudos gavėjus. Po to paraišką pateikę asmenys gali:
- už direktorius ir tikruosius naudos gavėjus pateikti jų asmens duomenis. Kad galėtum užbaigti pildyti paraišką, reikės pateikti visus toliau išvardintus duomenis apie kiekvieną pagrindinį įmonės savininką
- ARBA pakviesti direktorius arba tikruosius naudos gavėjus, kad jie patys patvirtinti savo tapatybę. Įvesi jų el. pašto adresus, o mes jiems išsiųsime kvietimą patvirtinti tapatybę ir patvirtinti „Revolut Business“ sąskaitos atidarymo paraišką.
Mums reikės bent šių duomenų:
- Vardas ir pavardė
- Gimimo data (vyresni nei 18 metų)
- Gyvenamosios vietos adresas (bent vienas direktorius ar tikrasis savininkas turi gyventi EEE arba Šveicarijoje)
- El. pašto adresas
- Telefono numeris
- Pilietybė
Tam tikrais atvejais mums taip pat gali reikėti:
- Nacionalinės asmens tapatybės kortelės
- Paso
- Asmenukės
- Dokumento, kuris įrodytų asmens teisę gyventi regione