Reikia pagalbos?

Kad gautum atsakymą, tiesiog įvesk savo klausimą pateiktame langelyje.

Temos
Asmeninė sąskaita · Kriptovaliutos, prekyba ir taurieji metalai · Kriptovaliutos · Kriptovaliutų išėmimas ir įnešimas · Duomenų keliavimo taisyklė

Kas yra keliavimo taisyklė (angl. „Travel Rule“)?

FATF duomenų keliavimo taisyklė – tai pasaulinių standartų rinkinys, pagal kuriuos reikalaujama, kad finansų įstaigos ir virtualiojo turto paslaugų teikėjai (VASP) dalintųsi informacija apie virtualiojo turto pervedimų siuntėjus ir gavėjus. Ši informacija gali būti naudojama virtualiajam turtui sekti ir atsekti, o tai gali padėti užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Paprastai tariant, pagal FATF duomenų keliavimo taisyklę reikalaujama, kad VASP (šiuo atveju „Revolut“) dalintųsi šia informacija apie virtualiojo turto pervedimus:

  • Siuntėjo pavadinimą ir adresą
  • Gavėjo pavadinimą
  • Informaciją apie sandorį: sumą, turtą ir grandinę

FATF duomenų keliavimo taisyklė skirta tam, kad nusikaltėliams būtų sunkiau naudoti virtualųjį turtą pinigams plauti ar terorizmui finansuoti. Dalindamasi informacija apie virtualiojo turto pervedimus, „Revolut“ gali padėti sukurti skaidresnę ir labiau atsekamą virtualiojo turto sekimo sistemą.